28/01/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
e n d l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 I l i M f l ! 1 , 3 9 1 1 1
i R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 J A N , 2 0 1 4
D E N D E M O N D E
C r i t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 3 1 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O . S , S . C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 1 9 3 4 0 L e d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I K E B E N A M I N G - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - - O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e V O F ;
P O . S . S , C o n s u l t ,
A A N W E Z I G H E I D S L U S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e e i g e n a a r s v a n a l l e d e e l b e w i j z e n d i e v e r k l a r e n d e : e n i g e v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l ; d e e l b e w i j z e n t e b e z i t t e n , t e w e t e n
U i t t r e d e n d e v e n n o t e n
1 . M e v r o u w P o d e v y n S o p h i e , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l s t r a a t 1 . E i g e n a a r v o o r 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 4 3 , 6 8 E U R ( 3 5 . 0 0 0 B E F )
2 , M e v r o u w P o d e v y n S t e f a n i e , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , M o o r s e l b a a n 6 1 3 . E i g e n a a r v a n 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 4 3 , 6 8 E U R ( 3 5 . 0 0 0 B E F )
T o e t r e d e n d e v e n n o t e n
3 . M e v r o u w C a i m o K a r i n e , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , O r t o l a a n s t r a a t 1 0
4 . D e h e e r D e D o n d e r K r i s t o f f e l , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , O r t o l a a n s t r a a t 1 0
Z i j n d e a l l e h u i d i g e e n t o e t r e d e n d e v e n n o t e n v a n d e V . O . F , .
A . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
M e v r o u w P o d e v y n S o p h i e , v o o r n o e m d , d i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , z e t u i t e e n e n v e r z o e k t t e a k t e r e n w a t v o l g t
I , D e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g o m v a t
1 , o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
2 . d e c h a r g e v e n n o t e n
3 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
4 . v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
5 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
6 . o n t s l a g , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
7 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
8 , v e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . D e v e r s c h i j n e r s m a k e n s a m e n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e n k u n n e n b i j g e v o r g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t m o e t o n d e r z o c h t w o r d e n o f d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g n a g e l e e f d w e r d e n .
B . V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e s t e l t v a s t g e l d i g s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e k w a a m o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
C . B E R A A D S L A G I N G
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
M e v r o u w P o d e v y n S o p h i e e n m e v r o u w P o d e v y n S t e f a n i e v e r k l a r e n b i j d e z e a l h u n 3 0 d e e l b e w i j z e n d i e z i j b e z i t t e n i n o n d e r h a v i g e V O F a f t e s t a a n e n o v e r t e d r a g e n a a n m e v r o u w C a i m o K a r i n e v o o r 9 0 % ( 2 7 ) e n d e h e e r D e D o n d e r K r i s t o f f e l v o o r 1 0 % ( 3 ) , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t w e r d t u s s e n o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r s a f z o n d e r l i j k o v e r e e n g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o v e r d r a c h t e n a a n v a a r d t d e n i e u w e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n v o o r w a a r d e l i j k e d e c h a r g e a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D o . C a .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
O r t o l a a n s t r a a t 1 0 t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e f a b r i k a t i e , a s s e m b l a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i - ' s c h e a p p a r a t e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r k a n t o o r m a c h i n e s , c o m p u t e r s , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n e v e n a l s v a n a l l e r a n d a p p a r a - t u u r , t o e b e h o r e n e n b e n o d i g d h e d e n d i e n a a n g a a n d e ;
- H e t o n t w i k k e l e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , i n - e n u i t v o e r e n e n c o m m e r c i - a l i . s e - r e n v a n a l l e h a r d - e n s o f t w a r e ( t o e p a s s i n g e n ) , c o m p u t e r b e h e e r s y s t e m e n e n d a t a - b a n k e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n m e c h a n o g r a f i s c h b u r e a u e n e e n s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e a u t o m a t i ' s e - r i n g e n a d m i n i s t r a - t i e v e o r g a n i s a t i e ; H e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n d i e n s t v e r l e n i n g , d e d e l e g a t i e v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l e n d e i n f o r m a t i e - - e n g e g e v e n s v e r - w e r - k i n g v o o r d e r d e n ;
- H e t i n r i c h t e n e n v e r s t r e k k e n v a n a l l e c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g e n c o m p u t e r - t o e p a s s i n g e n ; H e t u i t g e v e n v a n a l l e v a k l i t e r a t u u r d i e n a a n - ' g a a n d e ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , s c h r i j f - e n p a p i e r w a r e n e n s c h o o l g e r i e f ;
- A l l e a k t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r z o e k , a d v i e s e n a s s i s t e n t i e , g e r i c h t o p d e m a n a g e - m e n t p r o b l e m a t i e k ; T u s s e n k o m s t e n d i e o n d e r m e e r g e r i c h t z i j n o p d e p e r s o n e e l s p o l i - t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , p e r s o n e e l s s u r v e y , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a - n i s a t i e , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g ; A l l e a k t i v i t e i t e n d i e I n w e t e n s c h a p p e l i j k e p u b l i k a t i e s w o r d e n o n d e r g e b r a c h t o n d e r h e t t r e f w o o r d " m a n a g e m e n t " o f " c o n s u l t a n - c y " .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n p o s t v e r w e r k i n g s b e d r i j f , i n f o r m a t i e k a n t o o r , d a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u e n m a i l i n g - s e r v i c e - b u r e a u
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
Z E S D E B E S L U I T
M e v r o u w P o d e v y n S o p h i e w o r d t o n t s l a g e n u i t h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 ; m e v r o u w
C a i m o K a r i n e , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e
c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a l - I n v e s t , m e t k a n t o r e n t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s s t r a a t 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
z a a k v o e r d e r
C a i m o K a r i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" 8 e r g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 2 7 3 2 1 <
i n s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 5 3 1 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o . C a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V l a z e n d a a l l a a n 2 2 1 7 0 1 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 O K T O B E R 2 0 1 4 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r . C a l m a K a r i n e , z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t D e D o n d e r K r i s t o f f e l a a n a l s s e c r e t a r i s , d i e z i j n f u n c t i e i n h e t b u r e e l a a n v a a r d t . D e h e e r D e D o n d e r K r i s t o f f e l t r e e d t e v e n e e n s o p a i s s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t , d a t v o l g e n s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n z a l w o r d e n g e h e c h t o m e r i n t e g r e r e n d d e e l v a n u i t t e m a k e n b l i j k t , d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n b i j v o l m a c h t .
N a d a t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t g e t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s d e l e d e n v a n h e t b u r e e l , g e e f t d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n d e z e l i j s t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , t e z a m e n e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n , h e t n i e t n o d i g i s a a n t e t o n e n d a t v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j d e r h a l v e k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e r d s a m e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N a d e u i t e e n z e t t i n g e n d e a a n v a a r d i n g v a n d e i n d e a g e n d a v a s t g e s t e l d e p u n t e n w o r d t d e b e s p r e k i n g a a n g e v a t .
" M e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 1 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r D e D o n d e r K r i s t o f f e l b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , h e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
D i l b e e k , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
z a a k v o e r d e r
C a i m o K a r i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
c c r g e j e g d / o l l l . v a i t y e n o p
0 9 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e G N . d e r l a n d s t a l j g e r e c h t b a n k v a n i s a n p h á n d e i B r u s s e l