23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j p j 1 1 1 1 1 1
9
b
. E s i
1 D E C . 2 ~ ~
B R u S s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 5 1 2 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r A . J a n s s e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 7 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r ; t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t , o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 9 7 1 , 8 8 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p ' t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a g e m e l d e m e v r o u w A g n e s J a n s s e n s v e r k l a a r d e a l s d a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ' ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g : d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 8 7 4 , 6 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d . z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o ; n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 4 7 4 , 6 9 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 5 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e : r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s : v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n ' w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 1 6 3 0 7 8 6 0 p e r a a n d e e l , ' h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 8 7 4 , 6 9 ) d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e : M e v r o u w J A N S S E N S , A g n e s A n n e C a r o l i e n , h u i s g e n e e s h e e r , g e b o r e n t e R o e r m o n d o p 1 6 o k t o b e r 1 9 7 0 , i n h u w e l i j k m e t d e h e e r L u c L o u i s M a r i e C e c i l e V a n d e P u t t e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , B r u s s e l b a a n 3 9 6 .
G e z i e n m e v r o u w A g n e s J a n s s e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n i n t e k e n a a r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s d i e n d e ' h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n u i t g e o e f e n d .
l e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 4 - 0 3 9 6 4 9 6 - 5 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g K B C - B a n k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d , v i e r e n z e v e n t i g E u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 4 7 4 , 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e ; s t a t u t e n .
* a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r : d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþM a l Y / a M t 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - .
b e h o u d ¬
e o n h e l
B e l g l e c '
S t a a t s b i t
1 1 1 2 4 M E 1 2 0 1 2
" 1 2 0 9 9 9 1 9 * G r i f f i e
O n c t e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 1 2 . 2 8 8
B e n a m i n g
t v o t u i t ) : D O K T E R A . J A N S S E N S
t v e r l e e r d . :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 7 0 , 1 7 9 0 A F F L I G E M
( v o l l e d í a a d r e s )
O n d e r i r j e r e a k t e ; Q U A S I - I N B R E N G
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e q u a s i I n b r e n g .
A g n e s J A N S S E N S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l e t t r e , t , ! z v a n L o r i : B v e r m e l d e n R a Ç t o " N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r i l i i l 9 n t F i o n d Ç I w t a r i s , h . t z i j v a n c i e p R r s a l r t r , ( e : i l
b e v o e g d ( E C h I &