21/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, i + ~ ~ a M 1 A xi
. '
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
* 1 9 0 4 8 1 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a m E B 9 1 4
t e L e u v e n . d e 6
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 6 0 , 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r A . K . M i n n e , d e r m a t o l o g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " J o z e f W a u t e r s s t r a a t 7 7
3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m e t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O : : ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t , . z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t ; : i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , I s a b e l l e M o s t a e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
.
A
f ~ I
V
b e h
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B e l
S t a a
l ' ~ ` i , ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e 1 J d t e r g r § i G "
; e c h { l , a n k v a n K o o p T \ ~ l 2 0 1 3 r t e L e u t V e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I 1 ! 1 , 1 3 1 , 1 . 1 1 1 1 1 6 1 1 , 1 1 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 6 0 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R A . K . M I N N E , d e r m a t o l o g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : J o z e f W a u t e r s s t r a a t 7 7 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 w e r d n a b e r a a d s l a g i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t m e v r o u w A n n - K a t r i e n M i n n e t e h e r b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n l o o p t t o t z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
A n n - K a t r i e n M i n n e
z a a k v o e r d e r
e l
: r .
D L
: r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 28.06.2013 13225-0264-014
25/08/2011 : LET000628
01/09/2010 : LET000628
01/07/2009 : LET000628
24/06/2008 : LET000628
30/08/2007 : LET000628
11/10/2006 : LET000628
04/05/2006 : LET000628
16/03/2006 : LET000628
04/04/2005 : LET000628
20/07/2015
ÿþM o t W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I 1 5 I I N 1 1 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
0 8 - 0 7 - 2 0 1 5
L E U e l p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 6 0 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r A . K . M i n n e , d e r m a t o l o g e
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o z e f W a u t e r s s t r a a t 7 7 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r l M a e r e t e L e u v e n o p d e r t i g j u n i i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g :
1 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
" . . . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t b i j k o m s t i g d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n b e b o u w d e d a n w e l o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e c o d e v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . "
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e d o e l s u i t b r e i d i n g .
3 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r l M A E R E , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M i n n e A n n - K a t r i e n v o o r m e l d ,
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u y s e , D e v l i e g e r & C o , l e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B 1 W , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f )
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r i M A E R E t e L e u v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t K v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ó b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0352-015
20/04/2004 : LET000628
30/04/2003 : LET000628
24/05/2002 : LET000628
11/04/2001 : LET000628
12/05/1999 : LET000628
11/12/1997 : LET628
16/05/1996 : LET628
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.09.2016 16643-0100-015