06/01/2014
ÿþM a d W e r d 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 4 5 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D E R Y C K P H I L I P P E
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
" n i 4 e ~ ~ ~ ~ ~ !
1 1 - 2 4 . - o E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B U R G E M E E S T E R W A M B A C Q S T R A A T 6 - 1 7 9 0 A F F L I G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G ( l i q u i d a t i e b o n u s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A s s e I , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 4 2 b l a d 0 5 v a k 1 1 , d a t d e e n i g e v e n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D E , R Y C K P H I L I P P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A F F L I G E M , B u r g e m e e s t e r W a m b a c g s t r a a t 6 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ; d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n a a n g e z i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s e n d e z e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r d e g e h e e l h e i d i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n z o d o e n d e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n h e t o n d e r l i n g e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n g e w i j z i g d b l i j f t .
A a n a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . A l l e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n t e v e n s a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o m h i e r o v e r n a t e d e n k e n .
H e t g e l d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d a a r d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n l h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) , -
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L ,
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 4 4 3 . 4 0 0 , 0 0 . E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k = é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t b v b a a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ; b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - - N o t a r i s M î r i 1 l e B e d e r t , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþ ~ W a d 1 1 . 1
I n d e b i m a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M i
B i j l a g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 4 5 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D E R Y C K P H I L I P P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r W a m b a c q s t r a a t 6 , 1 7 9 0 A F F L I G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T
U i t t r e k s e l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r , h e d e n a a n v a n g e n d e n e i n d i g e n d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 7 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h e e r D E R Y C K P h i l i p p e , w o o n a c h t i g t e 1 7 9 0 A F F L I G E M , B u r g e m e e s t e r W a m b a c q s t r a a t n r 6 ,
D e Z a a k v o e r d e r ,
D E R Y C K P h i l i p p e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
.
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n