17/06/2014
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 1 1 7 9 3 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t e l e u v e n , d e 0 5 J U N I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 8 . 6 0 3 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D O K T E R G E R A R D M O U L I N - R O M S É E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d t i l - l a a n 3 8 , L e u v e n ( 3 0 0 1 H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n g e l d - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t . z e t e l t e L e u v e n , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e p l a a t s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R G E R A R D M O U L I N - R O M S É E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n ( 3 0 0 1 H e v e r l e e ) , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 3 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 6 0 3 . 0 5 0 R P R L e u v e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ( z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n )
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ( . . . ) z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n ; z i j z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g g e h e e l g e s t o r t w o r d e n , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m t v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 , v o o r d e z e r , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
b ) S t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; w e l k e s t o r t i n g ; g e d a a n w e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j i N G B E L G I Ë t e ; H e v e r l e e .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l ) t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 1 3 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) "
2 , W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ( n a d e l a a t s t e a l i n e a ) :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r
m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
t a s t e n .
H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t n o r m a a l p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t d i t d e v o m i v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r m e l d e g o e d e r e n , z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e , z o w e l d e z e i n v o l l e e i g e n d o m , a l s d e z e i n v r u c h t g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o o r m e l d e t e k s t n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g