17/12/2013
ÿþ M o d W a x ' 1 1 . 1
i ' L F : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i t . " ' + ~ l e G { l t i J i a Î r t ~ , Y ~ , , . . .
2 0 1 3
. e , ; . a u v e n , d e 0
D E G R f F F ~ F P a f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 8 7 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r J o h n K O N I N C K X G Y N A E C O L O G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e r k e n h o f l a a n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , t e L e u v e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r J o h n K O N I N C K X G Y N A E C O L O G I E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e r k e n h o f l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 0 . 6 8 7 . 4 5 4 e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e c e n t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 ( n e g e n t i g ) t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e 4 8 4 . 8 3 1 , 8 2 - ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ o p 5 0 3 . 4 3 1 , 8 2 - ¬ .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 5 0 0 1 7 1 2 9 7 7 3 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 8 4 . 8 3 1 , 8 2 - ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 5 0 3 . 4 3 1 , 8 2 - ¬ .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 5 0 3 . 4 3 1 , 8 2 - ¬ ) , v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n M i c h e l B o s m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e K B C n ° 7 2 . 6 1 8 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .