13/01/2014
ÿþm o d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
~ ~ ` ~ s ~ " ` E ~ ' S Z " ~ ~ : J A N L U ~ ~
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_
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 5 7 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R K U M B R U C K A N N , H U I S A R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r . R . L o w e t s t r a a t 2
3 4 4 0 Z o u t l e e u w
i t O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
; ; N e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e : ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R K U M B R U C K A N N , H U I S A R T S " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , D o k t e r R e n é L o w e t s t r a a t 2 , B T W 8 E 0 8 7 1 , 3 5 7 . 4 3 3 R P R L e u v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h a a r o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t ;
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d l s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 n o v e m b e r ; 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e : , b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ; ; e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 4 . 8 3 9 , 3 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ; p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 . 4 8 3 , 9 3 ) , i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 ) n e t t o - d i v i d e n d .
; , D i t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ; ; ( ¬ 1 4 8 3 5 5 , 3 7 ) w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w K U M B R U C K A n n , v o o r n o e m d , e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t .
; ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m t e n b e l a s t i n g e n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d h e t . ; v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t n e t t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e r i j k k a p i t a a l v a n d e i , v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
; T w e e d e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r ( e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f s ; v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e ; : . ; v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , . ; B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ' V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s ; ; B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n ; ; u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n ; , u i t g e v o e r d d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d i n b r e n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e i l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a t u r e 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 t e r v d e
i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I S o n d e r d e û u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e B v b a
H u i s a r t s » v o o r w a a r d e d a t a l l e
v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g
v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 b e d r a a g t w a a r v o o r 5 6 3 a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F , C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 . 9 5 5 , 3 7 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n m e v r o u w K U M B R U C K A n n , v o o r n o e m d , v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 ) o p d e v e n n o o t s c h a p , g e c r e ë e r d d o o r d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t m e v r o u w K U M B R U C K A n n , v o o r n o e m d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R K U M B R U C K A N N , H U I S A R T S " , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 3 5 5 , 3 7 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w K U M B R U C K M n v o o r n o e m d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 . 9 5 5 , 3 7 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r l e ë n z e s t i g ( 7 6 3 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 . 9 5 5 , 3 7 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n t o t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v a a r w a a r d e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e p o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g