03/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 2 3 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R L E U C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K a r e l G i l s o n s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R L E U C K X " , m e t z e t e l t e 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K a r e l G i l s o n s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n - d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 0 2 3 . 0 9 6 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L é o n V e r b r u g g e n , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 1 1 j u l i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 0 8 0 8 - 0 7 6 . .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 3 9 8 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t o v e r i g e o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 2 . 3 9 2 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 6 . 2 0 0 , 0 1 ¬ ) , e n d i t v o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n g e k o m e n b e d r a g .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t e n i g z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n i g z a a k v o e r d e r v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n i g z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t e n i g z a a k v o e r d e r h e e f t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k , n a o n t v a n g s t e r v a n , t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 , z o d r a h e t n o d i g e b a n k a t t e s t w o r d t a f g e l e v e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o c e n t e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 1 E o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 5 0 . 2 0 0 , 0 1 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e e n i g e . a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e H e e r L E U C K X G i l b e r t , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d i n e e n e e r d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t a l l e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k F s v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s l a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r {
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h t a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e H e e r L e u c k x G i l b e r t , g e z e g d b e d r a g g r o o t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 1 ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g t d e i n b r e n g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 4 6 3 7 - 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h c g i n g v o i l e - 1 d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 5 0 . 2 0 0 , 0 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
- p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 5 0 . 2 0 0 , 0 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n . ' Z E S D E
B E S L U I T V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s o o k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
a l s o o k d i e n s a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h a n d e l e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l
k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l a l l e s t u k k e n
k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r o n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h n r r d t e k e n i n g