21/02/2014
ÿþ M a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N M 1 U W I I R ~ I ~ I ~ N I I W I N R W
" 1 9 0 9 8 1 7 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e > "
R e c h t b G n k v a n K r p p [ ~ ~ ~ n ~ a l m
t e L e ï J v s ~ ~ i , d e , 1 - 1 7
D E @ K E I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 9 6 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r M a r c D e l a n d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c h t h o o r n 4 - 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - h e r b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
h e r b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r M a r c D E L A N D E , w o n e n d e J a c h t h o o m 4 - 3 2 1 0 L U B B E E K .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 2 2 1 0 1 1 2 0 1 4 .
D e H e e r D e l a n d e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e h a n d e l i n g e n , d i e v o o r h e d e n g e s t e l d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e k r a c h t i g e n .
L u b b e e k , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
M a r c D e l a n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k . . , B . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 1 6 7 ]
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 7 i n 2 g 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 9 6 . 5 1 6
B e n a m i n g ( v o l u t t ) : M A R C D E L A N D E
( v e r k o r t ) :
I I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c h t h o o r n 4
3 2 1 0 L u b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n ( K a p i t a a l v e r h o g i n g )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e l a T i e n e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g 5 b o e k 7 3 8 , b l a d 8 8 v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g ; : e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r , L . S c h o l l a e r t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n : : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C D E L A N D E " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h t h o o r n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 9 6 . 5 1 6 , o p g e r i c h t v o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e ; ; N o t a r i s o p 2 j u n i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j u n i d a a r n a o n d e r
i n u m m e r 6 8 9 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t : :
E N I G B E S L U I T :
s i
; : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 6 5 1 6 . 2 0 4 , 7 2 ) o m h e t t e ; i b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 8 : 5 3 4 . 8 0 4 , 7 2 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e ; : v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e ; m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a i a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ; , v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 5 1 6 . 2 0 4 , 7 2 ) i ! g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n r , B E 5 5 6 4 5 5 0 1 6 8 4 9 4 4 .
; : D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n e ;
d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
i , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o i i t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 6 5 3 4 . 8 0 4 , 7 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Y i
B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g