19/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
1 = ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w e e r t 1 3 I ~ @ i i . t e t e e d g
f l e c i x t b n n k ' . a r ; a K t e p
i f f i l à 2 0 1 3
t a W a a l % d e
G R I F F l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 0 6 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . J . P . O U T T I E R
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : 3 0 7 0 K o r t e n b e r g H o f s t r a a t , 9 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e K o r t e n b e r g , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . J . P . O U T T I E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , H o f s t r a a t , 9 7 , v o g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o , h e t z i j v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n C e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g C e n t ( ¬ 4 0 1 . 4 0 7 , 9 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o e n é é n C e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e h e e r O U T T i E R v e r k i a a r t v o o r m e l d b e d r a g v o o r h e t g e h e e l t e o n d e r s c h r i j v e n .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e , d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
3 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g C e n t ( ¬ 4 0 1 . 4 0 7 , 9 9 ) .
4 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 n o v e m b e r l a a t s t l e d e n ,
5 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S - b a n k m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 1 0 7 1 3 7 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n E u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g C e n t ( ¬ 4 0 1 . 4 0 7 , 9 9 ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z e s j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n h u i d i g e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k d e h e e r O U T T I E R v o o r n o e m d t e v e r l e n g e n m e t z e s j a a r ; D e z e i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
V i j f d e b e s l i s s i n g ; v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r E V T C B V o w E V B A , t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g , 2 6 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l , t e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s B r u n o M A R I E N S
' 3 1 o o r - b e h o u c e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g