29/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i ; J R U S S M s z
J e ! 2 0 I 4
* 1 4 0 2 8 1 4 3 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 5 3 3 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r R a m a e k e r s b v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b v b a
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , G e e r a a r d M e r c a t o r l a a n 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l , o p d a t u m v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r R a m a e k e r s b v b a " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 8 . 1 9 5 , 2 1 ) . H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 3 7 5 , 6 9 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 3 7 5 , 6 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 9 7 5 , 6 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i e r ( 4 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e z e s t o r t i n g i n g e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 3 7 5 , 6 9 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 3 6 3 1 2 9 2 5 6 8 8 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t
e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n
d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 3 7 5 , 6 9 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 9 7 5 , 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y " i V o o r b e h o u d e n * a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 9 7 5 , 6 9 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H i s t o r i e k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p 4 m e i 2 0 0 9 o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 3 7 5 , 6 9 ) , n a a r a a n l e i d i n g v a n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o p g r o n d v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 w e r d o p a c h t j a n u a r i 2 0 1 4 h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 9 7 5 , 6 9 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A 4 S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e ; p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; t e k s t
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g