25/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 . 1 M 1 1 1 M
N E E R G E L E G D
b J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L á v i i f i ï i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 9 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . T i m m e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , P a t r i j z e n w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . T i m m e r m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , A a r s c h o t s e b a a n 6 5 , g e r e g i s t r e e r d , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
a f t e s c h a f f e n z o d a t v o o r t a a n e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E U R ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 7 1 7 , 4 2 3 , 2 6 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a i s v o l g t
D o o r d e h e e r H a n s T i m m e r m a n e e n s o m v a n z e s h o n d e r d a c h t e n - n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R ) , d i e v e r k l a a r t b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a . v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g o n t s t a a n d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e , r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e i g e n d o m v a n d e H e e r H a n s T i m m e r m a n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d ; a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R ) . W e l k e u i t k e r i n g ' v a n d i v i d e n d e n i s b e s l i s t g e w e e s t o p e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 a p r i l 2 0 1 4
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p - i g e m a a k t d o o r m e v r o u w A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 .
O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - i s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e h d e t e r m e n b e s l u i t :
O n d e r g e t e k e n d e , M n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t
" d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R g e d a a n d o o r d e H e e r H a n s T i m m e r m a n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . B . A . D R . T I M M E R M A N , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a a n d e e l h o u d e r g e b r u i k z a l m a k e n v a n v o o r - m e l d e m o g e l i j k h e i d d e u i t g e k e e r d e ' , d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e - r e n d e v o o r h e f f i n g , a a n t e w e n d e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e ,
v e r h o g e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
" d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o - n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R b e d r a a g t 1 . 0 6 4 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . D R . T I M M E R M A N , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r H a n s T i m m e r m a n o v e r e e n k o m e n d m e t z i j n i n b r e n g i n n a t u r e v a n 6 9 8 . 8 3 1 , 2 4 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r b i j s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d e n d a t e r g e e n v e r l i e z e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e w e r d o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g n o g n i e t i n h e t b e z i t g e s t e l d v a n e e n , r e c e n t e i n t e r i m s i t u a t i e v a n 2 0 1 4 ,
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h - t i n g . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 8 a p r i l 2 0 1 4
A n n W 1 L L l ~ K E N S , B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e - s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
C , C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b v b a D r . T i m m e r m a n t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r d e h e e r H a n s T i m m e r m a n , v o o r m e l d , d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . V o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) n i e u w e a a n - d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t s t a a n d o o r d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 7 1 7 . 4 2 3 , 2 6 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 3 1 4 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B r l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g