04/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
h
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
N i u e i d l
8 H U S S E L R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 9 . 6 5 9 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r s V a n P o t t e l b e r g h - V a n s i n t j a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 4 H u i z i n g e n A . V a u c a m p s l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S U 1 T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e l i s s a V y v e y , t e H a l l e , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R S V A N P O T T E L B E R G H - V A N S I N T J A N m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n A . V a u c a m p s l a a n 1 3 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 9 9 . 6 5 9 . 9 5 4 ) R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ! g e n o m e n ;
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g . r
1 , B e s l i s s i n g .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n . H e t b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e g u n s t m a a t r e g e l w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . V o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d w e r d e n i n z o n d e r h e i d d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d .
O p b a s i s v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s w e r d b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 7 9 . 6 3 8 , 0 0 e u r o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o - t e n . E e n b e d r a g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n b e t a a l d n a d e u i t k e r i n g v a n , h e t d i v i d e n d , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 7 1 . 6 7 4 , 2 0 e u r o w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j :
- 3 5 . 8 3 7 , 1 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M i j n h e e r V A N P O T T E L - B E R G H H e n d r i k ;
- 3 5 . 8 3 7 , 1 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M e v r o u w V A N S I N T J A N C e - c i l i a .
D e v e n n o t e n b e s l o t e n t e r z a k e d a t d e v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e d o o r h e n w e r d e n O n t v a n g e n , t e r u g z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e i v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F o r t i s B a n k , A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t e r z a k e e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e B N P P A R I B A S F o r t i s B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t d e g e z e g d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e ' r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 9 0 0 1 7 2 1 5 5 4 8 8 5 .
E e n k o p i e v a n d i t b a n k a t t e s t z a l w a r d e n b e w a a r d d o o r o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 7 1 . 6 7 4 , 2 0 e u r o , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 9 0 . 2 7 4 , 2 0 e u r o , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n , n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d u s m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r z o v e r a l s n o o d z a l i j k , z o w e l g e z a - m e n l i j k a l s t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n ; a a n d e t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K o m e n h i e r t u s s e n : d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i - n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t - s c h a p a i s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e d a g o r d e e n d e b e - p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 :
A . i n e i g e n n a a m i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A _
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 3 5 . 8 3 7 , 1 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M i j n h e e r V A N ' P O T T E L - B E R G H H e n d r i k ; ; '
- 3 5 . 8 3 7 , 1 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M e v r o u w V A N S I N T J A N C e - c i l l a .
B . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 7 1 . 6 7 4 , 2 0 e u r o v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n : e e n
v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 8 9 0 0 1 7 2 1 5 5 4 8 8 5 g e o p e n d o p n a a m
v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s - ' c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F o r t i s B a n k w a a r o p b e i d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n
e e n b e d r a g v a n 7 1 . 6 7 4 , 2 0 e u r o h e b b e n g e s t o r t ,
h e t g e e n b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e g e z e g d e B a n k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w a a r v a n
e e n k o p i e b e w a a r d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e n n o t e n w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 4 0 1 ° 5 v a n h e t
B u r g e r l i j k W e t b o e k e n t e w e t e n d a t v o o r p e r s o n e n g e h u w d o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l d e
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n e i g e n z i j n m a a r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d e e l
u i t m a a k t v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n
d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 9 0 . 2 7 4 , 2 0 e u r o w e r d g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ,
T I T E L B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v e r v a n g i n g v a n
d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 9 0 . 2 7 4 , 2 0 e u r o _
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0
T I T E L C .
H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t g e g e v e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n
a f l o p e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n t e v e r l e n g e n v o o r
e e n n i e u w e d u u r v a n 6 j a a r ,
T I T E L D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n , T I T E L C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
n o t a r i s M e l i s s a V y v e y ( g e t e k e n d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g