14/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 1 3 7 0 3 - 3 J A N 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 1 0 4 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S K A B I N E T P I E R R E U X , i n ' t k o r t " D r . P I E R R E U X "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 7 3 P e p i n g e n ( B e e r t ) , K a t t e n h o l s t r a a t , 6 ,
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S K A B I N E T P I E R R E U X " , i n ' t k o r t , " D r , P I E R R E U X " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 6 7 3 P e p i n g e n ( B e e r t ) , K a t t e n h o i s t r a a t , 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 1 1 2 1 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
H e t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 7 1 0 6 1 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t o m d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e e n i g e v e n n o o t l e g t h e t b a n k a t t e s t v o o r d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r B A N K J , V a n B r e d a , k a n t o o r t e A n t w e r p e n i n d a t u m v a n 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , w a a r u i t d e s t o r t i n g v a n v o o r n o e m d b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) b l i j k t .
D i t b a n k a t t e s t b l i j f t b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e w e t e n V I E R H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p V I E R H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( E U R 4 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e - l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n r e d i g a a n g r o e i t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 1 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 4 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l e v e n r e d i g i s a a n g e g r o e i d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a i v e r - ' h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
- - - " A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( E U R 4 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g .
S B B A c c o u n t a n t s , t e 1 7 4 2 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g , 1 0 0 , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , g e b e u r l i j k d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B . T . W . ) e n a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k 1 s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
r
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T
T e s a m e n n e e r g e l e g e d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- b a n k a t t e s t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g