26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.04.2014, NGL 20.05.2014 14129-0437-013
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 15.05.2013 13120-0170-014
07/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N é e r e l o g d t a r g r i f f i e d e r
R o c h t b a r i k v a n K o o p h a n d e l
t e u v e r i i d e 2 5 A P R . 2 0 1 3
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s u t : 0 4 0 4 . 0 5 3 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M E I N T E R N E S S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' s H e r t o g e n w i j n g a a r d 5 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 a p r i l 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n D o m i n i q u e V a n D o r e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n A n n e V a n D o r e n e n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n P a t r i c k D u b o i s v e r v a l t t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D o m i n i q u e V a n D o r e n , w o o n a c h t i g t e S t o k s t r a a t 1 , 3 0 2 0 W i n k s e l e ( H e r e n t ) , A n n e V a n D o r e n , w o o n a c h t i g t e V a a r t k o m 3 2 , 3 0 0 0 L e u v e n e n P a t r i c k D u b o i s , w o o n a c h t i g t e C l o s B e a u - S é j o u r 1 6 , 1 4 1 0 W a t e r l o o t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
I n n a v o l g i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w D o m i n i q u e V a n D o r e n ;
- M e v r o u w A n n e V a n D o r e n ;
- D e h e e r P a t r i c k D u b o i s .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . . 1 0 a p r i l 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D o m i n i q u e V a n D o r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t ' , a a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D o m i n i q u e V a n D o r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c I J I I f I I 1 J I I I 1 1 1 1 § 1 1 u u 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 30.05.2012 12138-0081-017
22/02/2012
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 F E B . 2 0 1 2
D E F I E R ,
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 2 0 4 3 3 3 6
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 / 0 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 3 . 0 0 5
B e n a m i n g : D O M E I N T E R N E S S E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , ' s H e r t o g e n w i j n g a a r d 5 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 D E C . 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 8 b l a d 4 v a k 5 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D O M E I N T E R N E S S E " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , ' s H e r t o g e n w i j n g a a r d 5 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 0 4 . 0 5 3 . 0 0 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o i n e C o l s t e A n t w e r p e n o p 2 3 m e i 1 9 3 5 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i 1 9 3 5 o n d e r n u m m e r 9 2 2 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 0 2 1 2 1 0 4 1 ,
( )
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A R T I K E L 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t
h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
D e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n
z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A R T I K E L 2 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e
a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n k o n d i g i n g e n t e r o p r o e p i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f
v e r z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a l s o o k
a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n 2 C v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
F é t g i s c S t a a t s b l a d
E e n a f s c h r i f t v a n d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n
d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a l s o o k a a n d e g e n e n d i e
u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n v o l d a a n a a n d e v o o r g e s c h r e v e n
f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A R T I K E L 2 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e
a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l o p t e h e f f e n
e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l u i d e n a i s v o l g t :
« U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n
t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 6 u u r . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d
08/11/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y U I I I I I I I I I I I I I Y N d V I Y I
* 1 1 1 6 8 0 3 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 O K T . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G i t j e
O r z l e r n e m n g s 0 4 0 4 . 0 5 3 . 0 0 5
B e r n k i n g g
: ~ l r i t ) : D o m e i n T E R N E S S E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . ' s H e r t o g e n w i j n g a a r d 5 5 t e 3 0 0 0 l e u v e n
O n d e r i n w e c i a c t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k D u b o i s , C l o s B e a u - S é j o u r 1 6 t e 1 4 1 0 W a t e r l o o t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D o m i n i q u e V a n D o r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p r i e l a a t s t e b t z v a n L i i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 17.06.2011 11177-0039-016
03/11/2010 : LE087272
29/04/2010 : LE087272
13/05/2009 : LE087272
30/04/2009 : LE087272
16/05/2008 : LE087272
11/05/2007 : LE087272
30/04/2007 : LE087272
05/09/2006 : LE087272
16/05/2005 : LE087272
28/04/2004 : LE087272
25/11/2003 : LE087272
15/04/2003 : LE087272
30/09/2002 : LE087272
22/04/2002 : LE087272
16/05/2000 : LE087272
20/05/1999 : LE087272
01/01/1997 : LE87272
25/04/1995 : LE87272
25/04/1995 : LE87272
01/01/1993 : AN37909
01/01/1992 : AN37909
25/05/1989 : AN37909
25/05/1989 : AN37909
01/01/1989 : AN37909
01/01/1988 : AN37909
22/05/1987 : AN37909
17/05/1986 : AN37909
17/05/1986 : AN37909
17/05/1986 : AN37909
17/05/1986 : AN37909
01/01/1986 : AN37909