28/06/2013
ÿþ M o d p n F 1 1 . 1
1 , t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y W W V ~ ~ I I Y V M N I Y ~ V I I I ~ ~ Y M M I
8 1 3 0 9 8 9 5 1 *
N d s r p e l s a d t a i ` g r ï f # i a d e *
f t e c h i b a t n f C v i n K c a p h n t i d d t
t e L e u d e s , d e G R I M E R ,
2 0 1 3
D E G R f ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 8 5 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O R O T H Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 3 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i ë
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n D O R O T H Y B V B A I N V E R E F F E N I N G , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i
2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n d . d . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , g o e d e n v e r w i j s t e v e n e e n s n a a r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 3 .
E r w o r d t v e r v o l g e n s u n a n i e m b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 z o d a n i g d a t d e B V B A D o r o t h y v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r , M e v r o u w V a n D e n D o o r e n R o s a , B e r k e n l a a n 3 , 3 2 1 0 L u b b e e k .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g e n o n t s l a g a a n d e
v e r e f f e n a a r v o o r h a a r w e r k z a a m h e d e n s i n d s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t h e d e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 e n e e n k o p i e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n d . d . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r e f f e n a a r ,
V a n D e n D o o r e n R o s a
O p d e L a a t s t e b l z . v a n l u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/05/2012
ÿþn
m o d i 1 l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 6 8 2 8 *
O n d e r n e r n i n c f s n r r , , g ; , 6 ~ 1
1 1
N e e r O e t ' + g u t r " . , ' ; ~ r ~ r
P c c ' 1 t b a 1 ~ ~ ' v a n k ~ p d e t
~ 6 A P R , 2 0 1 2
, l , , t y . % ; . l v e r t , ~ e
O E f a ~ f 3 r f f ~ ~ ; i ,
C . f i s c
B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ÿÿ 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2
B e n a m i n g ( v , ; l , , i . ? : D O R O T H Y
i v c ¬ k r r r t ¬
R e c h t s ' , r : t r P l l h i n t " v f n n n n l ^ r " , h a l ) r r + e t : , ; ; - t . . . { n ; : t z f , f 4 I f ~ l i , r l
L . e t P ' 3 3
¬ r h r , r , l < L
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 3 6 7 , b l a d 8 2 , v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r D e C l e r c q G . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n
O n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B i j z o n d e r v e r s l a g d o o r b v b a F o q u é & P a r t n e r s , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : " i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D O R O T H Y e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 2 9 , 1 6 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 4 8 . 6 9 4 , 8 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , 1 m a a r t 2 0 1 2
B V B A F o q u é & P a r t n e r s
( g e t e k e n d )
F o q u é L u d o
B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 . O N T B I N D I N G
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e e n k e l n o g z a l v o o r t b e s t a a n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O N T S L A G E N K W I J T I N G
K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w D E L M O T T E S o f i e .
T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g o v e r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w V A N d E N D O O R E N R o s a , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
b e v e s t i g i n g t o t b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . M A C H T I G I N G
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n d e z e l f d e w e t z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
{ r , - " , , t t a 0 7 1 i " . 1 9 d a r , e .
. m a i ' 0 1 . 1 { . , r t e r h . a r r . . , , r , n f t 7 f g r r .
' t l l z v a n L , u ! 5 . _ s v e r r l e l t i f s . l , o r . d s ; : " " 1 " . .
i , t " v t . r : g C l f i t : r P . : ` r 1 4 ; e : ,
5 f r r y q " d " ¬ B l ' l e n k 7 ~ , r n , 1 ' P } l ' P " i ¬ d ' : :
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
' e
( : 1 )
; r n
I p
m o d 1 1 1
V o o r - ~
b e h o u r i n n
a a n t , . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n F Y + ' I r t r r i ; m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e
- - w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r
d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t m o e t d o e n b l i j k e n ,
D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e , b i j v o e g s e l h i e r b i j : é é n v o l m a c h t
- b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 2 3 a p r i l
2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( J r r ' r . ; ~ ' ; , A b 1 7 . . v a i l p : , ' r , . . , a - i : ; i R e f . f r , - r " 1 - ' 1 3 9 1 t , P ; " r
, , y , . ¬ 9 1 1 C
z e n e n n 3
r 4 t " ; , . n - . 1 i 1 v a n
" , " ; I . r " ' : . r s t e , ? r r u 0 o r d i g P n
d r ; s f
04/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r ! 2 . 1
L u i k , ; à ` . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e n a g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 M A A R T 2 0 1 1 D E M A r ë F ) E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 8 5 . 6 8 1
B e n a m i n g D O R O T H Y
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 3 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d , 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s
z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w V a n d e n D o o r e n R o s a , B e r k e n l a a n 3 , 3 2 1 0 L u b b e e k , m a n d a a t e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t b e n o e m d , m e v r o u w D e l m o t t e S o f i e , D e V i e r v a a n t j e s 7 9 , 3 0 0 0 L e u v e n . Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g e n z a l h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n v a n a f l a p r i l 2 0 1 1 .
M e v r o u w R o s a V a n d e n D o o r e n ,
Z a a k v o e r d e r
" 1 1 1 5 j 5 1 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .