DOYEN AUTO BELGIUM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DOYEN AUTO BELGIUM
Dénomination : DOYEN AUTO BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 895.469.554

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 24.06.2014 14210-0495-031
07/08/2014
ÿþMM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergei$gdtorttvangen op

2 9 JULI 201

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vanG tiphandel Brussel

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benaming

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartlaan, 8 -1620 Drogenbos

Onderwerp akte Statutaire benoemingen

- Uittreksel van de Algemene Vergadering van 25 april 2014.

De Algemene Vergaderingen hernieuwt de mandaten van de volgende bestuurders : de heren Arnaud DELAHAYE, Franck MILLET, Laurent SOREILLE en de BVBA BEFEKA

Deze mandaten lopen van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2015.

- Uittreksel van de Raad van Bestuur van 25 april 2014.

Benoeming van de Afgevaardigd Bestuurder

De Raad hernieuwt het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder van de Heer Arnaud DELAHAYE. Dit mandaat loopt van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2015.

Amaud DELAHAYE

Afgevaardigd Bestuurder

111101

141 089*

v beh aa Bel Star

III



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2013
ÿþ+f . l-" " ~1

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRusejigp iil'

GriffieG ! 8 JUIL. 2013

r

11111111111

13117

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benaming

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartlaan, 8 -1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen

- Uittreksel van de Algemene Vergadering van 26 april 2013.

De Algemene Vergaderingen hernieuwt de mandaten van de volgende bestuurders: de heren Amaud DELAHAYE, Franck MILLET, Laurent SOREILLE en de BVBA BEFEKA

Deze mandaten lopen van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2014.

Uittreksel van de Raad van Bestuur van 26 april 2013.

Benoeming van de Afgevaardigd Bestuurder

De Raad hernieuwt het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder van de Heer Arnaud DELAHAYE. Dit mandaat loopt van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2014,

Arnaud DELAHAYE

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 27.06.2013 13229-0596-032
25/03/2013
ÿþ~

mod 11.1

Ondememiingsnr : 0895.469.554

Benaming (voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

(verkort) : DAB

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

IL Zetel : Amadeus, Avenue W.A. Mozartlaan 8

ii 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 28 februari I 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOYEN

i? AUTO BELGIUM", met maatschappelijke zetel te Amadeus Square, W.A. Mozartlaan 8, 1620 Drogenbos, ;

volgende beslissingen genomen heeft

STATUTEN:

VORM & BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming "DOYEN AUTO

BELGIUM", afgekort "DAB". Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de maatschappelijke

benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of door

de initialen "NVI'.

L.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Amadeus Square, W.A. Mozartlaan 8, 1620 Drogenbos.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland ;

De aankoop, de logistiek, de verkoop, het in de handel brengen, de productie en de transformatie van alle materiaal, artikelen of industriële producten bestemd voor de automobielsector en afgeleiden.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken,

onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.

Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen. Tenslotte zat zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks

IL

verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.

De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of

financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk

doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Tot de ontbinding van de vennootschap kan besloten worden door de algemene vergadering beraadslagend op

de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

I I ,

KAPITAAL.

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro (¬ 200,000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (l/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

l' 1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ttlilegJ

Y

I

11

il 4 MRT 2013 BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.

Behalve andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.

VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kan een voorzitter onder zijn leden kiezen, en een vice-voorzitter indien hij dit geschikt

acht.

in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, duidt de Raad een voorzitter aan onder zijn leden om hem te vervangen,

BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

N De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan per brief, fax, mail of eender welke schriftelijke wijze, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en om er geldig in zijn plaats te stemmen,

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen gehouden worden via conference call, video conference dan wel op enige andere wijze waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne communicatiemiddelen.

BI In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

CI De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Wanneer de Raad van Bestuur echter bestaat uit twee bestuurders, houdt de stem van de voorzitter op doorslaggevend te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

DAGELIJKS BESTUUR.

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, en het beheer van het geheel of een gedeelte van de sociale zaken opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.

ln geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de Raad van bestuur de respectievelijke toekenningen.

6 C v ' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



b) Bovendien kan de Raad van bestuur, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber.

De personen belast met het dagelijks beheer, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden

_delegeren.aan.eender_welke.lasthebber,.maar, ster.hts.b.innenide_grenzen_vanhura_eigen_delegatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

c) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.

d) Hij bepaalt de toekenningen, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden toekent.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN. De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen

- ofwel door twee bestuurders, samen handelend of door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend;

- ofwel door de gevolmachtigde(n), gelast met het dagelijks bestuur die geen bestuurders zouden zijn, samen of alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering bestaat uit aile eigenaars van aandelen, die het recht hebben om zelf of via

gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.

De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of weigerende aandeelhouders.

BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om 9.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

OPROEPING

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of

op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants en certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eenieder kan afzien van dergelijke oproeping en zal in ieder geval als geldig opgeroepen beschouwd worden indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOELATING TOT DE VERGADERING.

De Raad van Bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, hem binnen dezelfde termijn schriftelijk inlichten (brief of volmacht) van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te nemen aan de stemming,

De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar met adviesgevende stem, als zij de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.

BUREAU,

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens

verhindering, door de vice-voorzitter, of bij gebreke, door afgevaardigde bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

STEMRECHT - BERAADSLAGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s ' Voor-

- behouden aan het  Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de gewone meerderheid van stemmen haalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben. Bij een gelijkheid van stemmen bij de herstemming, wordt de kandidaat verkozen welke werd voorgesteld door de aandeelhouder die het meeste aandelen bezit van alle op de desbetreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Er wordt gestemd door het opsteken der handen of door oproeping bij naam, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist met meerderheid van stemmen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van de naam van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

a. In afwijking van artikel 31 van onderhavige statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwél eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

b. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als niet betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

c. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BIJZONDERE MEERDERHEID

Wanneer de vergadering moet besluiten tot een verhoging of een vermindering van het kapitaal, tot de fusie of splitsing van een vennootschap met andere organismen, tot de ontbinding of elke andere wijziging van de statuten, kan zij alleen dan op geldige wijze beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangeduid in de oproepingen, en indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Wanneer de beraadslaging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de wijziging van de respectieve rechten van soorten aandelen of effecten, op de ontbinding van de vennootschap tengevolge van daling van het netto-actief tot minder dan de helft of één vierde van het maatschappelijk kapitaal, op de omzetting van de vennootschap, of op een fusie, een splitsing, een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, is de vergadering slechts op geldige wijze samengesteld kan zij slechts beraadslagen en besluiten mits naleving van de voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid bepaald in de Vennootschappenwet.

JAARREKENING.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar,

WINST.

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot

vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.

Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

DIVIDENDEN.

De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het

tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

ONTBINDING.

Naast de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, tenzij het netto-actief van de vennootschap, ingevolge geleden verlies, gedaald is beneden éénivierde van het maatschappelijk kapstaal. In dit laatste geval heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap, kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden evenwel pas in functie na de homologatie van voormelde benoemingsbeslissing door de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel

- 1 volmacht

-1 Coördinatie

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2013
ÿþ Mod 11.1





Vo[è:tiBA Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



LI 4 WiR T 2Olâ

BRUXELLES

11 1,1101,111311



Greffe



N° d'entreprise : 0895,469.554.

Dénomination (en entier) : DOYEN AUTO BELGIUM

(en abrégé): DAB

Forme juridique :société anonyme

Siège :Amadeus Square, Avenue W.A. Mozart 8

1620 Drogenbos

()blet de ['acte : Modification de statuts

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 28 février 2013, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « DOYEN AUTO BELGIUM », en abrégé « DAB » dont le siège social est établi à Amadeus Square, Avenue W.A. Mozart 8, 1620 Drogenbos. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes :

Première résolution : Transfert du siège social de la société

L'assemblée confirme le transfert du siège social de la société à Amadeus Square, Avenue W,A. Mozart 8,; 1620 Drogenbos, avec effet au 22 juin 2011, tel que ce transfert a été décidé par l'assemblée générale des; actionnaires tenue du 22 juin 2011 (dont le procès-verbal a été publié dans les Annexes du Moniteur belge du: 17 août 2011 sous le numéro 11126089).

deuxième résolution : Approbation des nouveaux statuts en néerlandais

troisième résolution : Suppression de la version française des statuts

L'assemblée décide de supprimer la version française de statuts.

Quatrième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

;; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

;' Déposés en même temps

YY

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

-1 procuration





V BijlageniíTij héileIgisali SáafbTácT- 2570 OL3-Ánnexes crû Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012
ÿþ Mai z.s

IU In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

III 111111111111111111111111 III

*12120758*

bel ai BE Sta

~~~~" « " -'~

2 ZWX

Griffie

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benaming

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartlaan, 8 -1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 mei 2012

Benoeming van de Afgevaardigd Bestuurder

De Raad hemieuwt het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder van de Heer Arnaud DELAHAYE. Dit mandaat loopt van rechtswege tot de Algemene Vergadering van mei 2013.

Arnaud DELAHAYE

Afgevaardigd Bestuurder

10/07/2012
ÿþ Med 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V<

behc

aar

Beid

Staat

7,f, i~fi'

~~.~

2 9 JUN dU14'

Griffie

111111111.111.1111t111!1!111t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benaming

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartiaan, 8 -1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 25 mei 2012.

Statutaire benoemingen:

De Algemene Vergaderingen hernieuwt de mandaten van de volgende bestuurders

- De heer Arnaud DELAHAYE

- De heer Franck MILLET

- De heer Laurent SOREILLE

BVBA BEFEKA

Deze mandaten lopen van rechtswege tot de Algemene Vergadering van mei 2013.

Arnaud DELAFiAYE

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12234-0472-032
17/08/2011
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- I1l ll lll t itt itt I li li it tI it tI qp

behouder *iiiasoee

aan het

Belgisch

Staatsblac





l~Ji.~

i .+"~

4 AergAll

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Bema rrobg

(voruit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartlaan, 8 -1620 Drogenbos

Onderwerp are : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 22 juni 2011

Benoeming van de Afgevaardigd Bestuurder

De Raad hernieuwt het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder van de Heer Arnaud DELAHAYE. Dit mandaat loopt van rechtswege tot de Algemene Vergadering van mei 2012.

Amaud DELAHAYE

Afgevaardigd Bestuurder

17/08/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

INNV~IIIMIVW~IWNIflVI~~I~IM

*iiiaeoes*

,

04 AUE 2(ilt

Griffffie

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benambg

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Felicien Ropsstraat 39, 137'.3 Brussel

Orade ^serp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 22 juni 2011

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel:

De Algemene Vergadering keurt de beslissing goed om de maatschappelijke zetel te verplaatsen

met onmiddellijke ingang

van : Felicien Ropsstraat, 39 - 1070 Brussel

naar : Square Amadeus - Mozartlaan, 8 - 1620 Drogenbos

Statutaire benoemingen:

De Algemene Vergaderingen hernieuwt de mandaten van de volgende bestuurders

- De heer Arnaud DELAHAYE

- De heer Franck MILLET

- De heer Laurent SOREILLE

- BVBA BEFEKA

Deze mandaten lopen van rechtswege tot de Algemene Vergadering van mei 2012.

De Algemene Vergadering hernieuwt voor een periode van 3 jaar het mandaat van MAZARS NV Bedrijfsrevisoren, gevestigd Marcel Thirylaan 77, Bus 4 te 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Xavier DOYEN.

Arnaud DELAHAYE

Afgevaardigd Bestuurder

Voor-

behoudi

aan he

Belgisc

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 27.07.2011 11348-0448-032
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 26.07.2010 10342-0567-030
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 15.06.2009 09234-0162-029
10/07/2015
ÿþ Mod 2~

flne

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging'ter griffie van de akte

1

1 >15098879 11

01 JULI 2015

ier grifiia van tw=,9 --

l~eir~ff;~l~" n.~s.ali~~~

I~l,l i1~3~i1,S~1-Vs.13_1as.ib.sÿ~~^ " + ~~ ~~ " ~ç ~

ié's:~ .:.ti. 7- .." 1.a+_..~v1

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0895 469 554

Benaming

(voluit) : DOYEN AUTO BELGIUM

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mozartlaan; 8 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen

- Uittreksel van de Algemene Vergadering van 24 april 2015.

De Algemene Vergaderingen hernieuwt de mandaten van de volgende bestuurders : de heren Arnaud DELAHAYE, Franck MILLET, Laurent SOREILLE en de BVBA BEFEKA

Deze mandaten lopen van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2016.

- Uittreksel van de Raad van Bestuur van 24 april 2015.

Benoeming van de Afgevaardigd Bestuurder

De Raad hernieuwt het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder van de Heer Arnaud DELAHAYE, Dit mandaat loopt van rechtswege tot de Algemene Vergadering van april 2016.

Arnaud DELAHAYE Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOYEN AUTO BELGIUM

Adresse
Zetel : Mozartlaan; 8 1620 Drogenbos

Code postal : 1620
Localité : DROGENBOS
Commune : DROGENBOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande