21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- t i
1 1 1 1 * 1 9 1 0 2 6 9 8 * i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
0 n d e m e m i n g s ~ i r _ _ . . _ . 0 8 9 4 7 S Ó 3 6 8 r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l - B r u s s e l - -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e L e e n e r H i l d e - o o g a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; G u s t a a f V a n d e r S t e e n s t r a a t 2 2 - 1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k l l , d e 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 B o e k 6 1 0 B l a d 2 0 V a k 1 7 O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D e L e e n e i H i l d e - o o g a r t s , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) , G u s t a a f V a n d e r S t e e n s t r a a t 2 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 J 5 0 . 3 6 8 e n i s g e e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 7 . 9 9 8 , 0 0 e u r o , o m h e t , t e b r e n g e n t o t 2 6 . 5 9 8 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n 4 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n m e t b o e k i n g v a n ; e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 2 . 0 0 2 , 0 0 e u r o .
b . o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e D o k t e r H i l d e D e L e e n e r d i e i n t e k e n t o p ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g , h i e r v o o r e e n i n b r e n g d o e t v a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 4 3 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n ' t o e g e k e n d , e n w a a r b i j e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 2 . 0 0 2 , 0 0 e u r o w e r d g e b o e k t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 3 7 4 4 0 3 9 6 2 3 9 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
c . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 2 6 . 5 9 8 , 0 0 e u r o i s g e b r a c h t , w a a r b i j h e t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 4 3 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r d e z e 4 3 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z a l b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 5 % .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e r e s e r v e s , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 2 6 . 5 9 8 , 0 0 e u r o , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 2 . 0 0 2 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n t o t 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r o m z e t t i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o i s g e b r a c h t d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d .
c . a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l
v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 4 3 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g
v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n a l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e . n
a a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d