16/04/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 A V R . 2 . 0 1 4
B R U S *
1
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 l i I I 1 1 1 1 I I 1 H 1 1 I l l
* 1 4 0 8 1 9 4 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r n e r n i n g s n r - V o o r w e r p a k t e :
D r . A N N I C K M I C H I E L S E N S , O F R A L M O L O G I E
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G . W i t t o u c k s t r e a t , 8 5
0 8 8 1 1 2 4 9 3 7
S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r D a n i e l l e D U H E N , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s , l i d v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p v a n N o t a r i s s e n " O l i v i e r T I M M E R M A N S & D a n i e l l e D U H E N , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t : ' G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) z o n d e r r e n v o o i e n O p h e t 2 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n l e t t e O p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 5 2 b l a d 3 8 v a k 5
D e O n t v a n g e r W i m A r n a u t A d v i s e u r a i . ' h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . A N N I C K M I C H I E L S E N S , O F T A L M O L O G I E ' , t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G . V V i t t o u c k s t r a a t , 8 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w a a r v a n h i e r n a u i t t r e k s e l :
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r w i j s t d e V o o r z i t t e r n a a r h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o ( o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) v e r k r e g e n b e d r a g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i r r a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
Z o a l s v o o r m e l d b e d r a g b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F o r t i s o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t a a n o n d e r h a v i g e a k t e b l i j f t g e h e c h t o m e r s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l e
' A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , '
V i j f d e b e s l i s s i n g
L
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N b ' 1 1 -
V o o è - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o i g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s s e n ' O l i v i e r T I M M E R M A N S & D a n i e l l e D U H E N ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n i c k M i c h i e l s e n s , v o o r n o e m d , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l )
D a n i e l l e D U H E N ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l e i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g