I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ ' , ~ r ~ ~ ; F ` ~ i ~ ~ x
~ 1 6 D R 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 ' 1 ' i ' 1 1 1 1 ' ' i 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 ' 1 Y 1 1 ' i 1 1
" 1 3 1 9 5 9 8 6 *
V , b e h
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B e i S t a a
0 n d e r n e m i n g s n r ; ' 0 8 9 7 . 5 8 2 . 1 7 4 ~ ~
B e r a m i n g ( v o l u i t ) : C a n i z a r e s P e r e z
( v e r k o r t ) :
, R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D e n n e n b o s k a a n 2 8 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a n i z a r e s P e r e z " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e D e n n e b o s l a a n 2 8 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ` ? I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 1 1 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 3 0 2 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n . n i e u w e a a n d e l e n m a a r z a l a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d a a n . d e v e n n o t e n .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
a . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t ; i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
, A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 0 2 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n " v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e ' v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
B E S T E M D V O O R D E P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e