03/01/2014
ÿþ~ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 3 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D R . C R E Y T E N S & D R . W I L L E M S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : G r o o t P a r k 6 , 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - H E R B E N O E M I N G -
C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r : F i r m a " D R . C R E Y T E N S & D R . W I L L E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l , G r o o t P a r k : 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 7 0 3 . 6 3 2 .
V o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 1 D e h e e r C R E Y T E N S G u i d o J e r ô m e J u l i a , : g e b o r e n t e T i e l t o p 7 a p r i l 1 9 4 2 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l ; e n 2 / z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w W I L L E M S G o d e l i e v e : J o h a n n a L o u i s a F r a n c i n e J o s é e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 f e b r u a r i 1 9 5 1 , h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l , w a a r d o o r h e e l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e m e v r o u w W I L L E M S G o d e l i e v e , w a s a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 4 0 . 2 1 0 , 8 8 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a l l e v e n n o t e n z i c h ' d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ` w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 1 6 . 1 8 9 , 7 9 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 1 8 . 1 8 9 , 7 9 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n ; 2 1 6 . 1 8 9 , 7 9 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o : e n n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 2 1 8 . 1 8 9 , 7 9 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e l i j k e ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d o o r g e v o e r d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 ; W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r m e l d e m e v r o u w W I L L E M S G o d e l i e v e t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e ? a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . V o o r m e l d e m e v r o u w W I L L E M S G o d e l i e v e v e r k l a a r t d e z e : h e r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n m e t d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e ; - h i s t o r i e k e n c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e l
R e c h t b a n k v a n K o o t e t i r c t e L e u v e n , d e
D E G R E F F I E R '
G r i f f i e