24/02/2014
ÿþ ! m e M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 6 8 7 *
M O N I T E U R B E L G E 1 1 r v g ' t
1 7 - 0 2 - 2 0 1 4 n 7 F F P
B E L G I S C H S T A A T S B L A D 2 O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 8 2 3 . 7 1 0 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . D E L A B I E G E E R T , O R L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S , t e L o t ( B e e r s e l ) o p 1 4 J A N U A R I 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n t e H a l l e , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 2 8 , f o l . 7 1 , v a k 8 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g E U R ( 5 0 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , C . D e v i l l é - A d v i s e u r . " B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D E L A B I E G E E R T , O R L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , B e e m d , n u m m e r 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 7 1 0 . 0 4 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 4 5 . 4 1 6 , 9 4 ¬ ) , u i t g e k e e r d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t n e t t o b e d r a g v a n d i t d i v i d e n d i n m i d d e l s r e e d s t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 4 0 . 8 7 5 , 2 5 ¬ ) .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 4 0 . 8 7 5 , 2 5 ¬ ) , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 0 . 8 7 5 , 2 5 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r t d a t h e t i n t e g r a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r d a t e e n b e d r a g i n c o n t a n t e n w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r g e z e g d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i t k t . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 0 . 8 7 5 , 2 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t g e ï n f o r m e e r d t e z i j n g e w e e s t o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 , 6 ° e n 7 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . V e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s " k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n w e l k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l d e e n i g e v e n n o o t v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t g e k r e g e n , w o r d e n b e s c h o u w d , h u n a l d u s ' v e r h o o g d e k a p i t a a l g e d u r e n d e 4 j a a r d i e n e n t e b e h o u d e n . V o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i s d i t 8 j a a r . I n g e v a l h e t k a p i t a a l t o c h z o u w o r d e n v e r m i n d e r d v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n d e p e r i o d e , z a l d e z e v e r m i n d e r i n g b e l a s t w o r d e n a l s d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n d a t g e v a l v a n t o e p a s s i n g z i j n d e t a r i e v e n .
4 ) A a n p a s s e n v a n d é s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 0 . 8 7 5 , 2 5 E ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( l / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ) V o l m a c h t e n M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A G A W I , t e 9 2 0 0 B a a s r o d e , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t , 6 2 o f M e v r o u w E v i A c i n t e r g a e l , v o o r P i e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a i s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
- - - V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L - - -
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e + e e n s l u i d e n d e k o p i j , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t b e k n o p t u i t t r e k s e l , t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r - , b e h o u d e n a a i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e