DR. FREDERIC HAVEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. FREDERIC HAVEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.315.836

Publication

03/01/2014
ÿþ Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111!1,1111,1,11111j1111111111

Nze-f#1.;*~;b van ryiº%pj`g~y

~~{1~~1'tSdYy+A'k KVUliflF..~ai'JiÎ

de 2 3 DEC. 2013

e: pferriù.f+:

Griffie

Voor-

behouden aan het E3elgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0863.315.836

Benaming : "DR. FREDERIC HAVEN"

(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef 6

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven, op negen december tweeduizend dertien, dragende de vermelding "Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Leuven, 2de Kantoor der Registratie op 12 DEC 2013 boek 1378 blad 100 vak 12 - Ontvangen: vijftig euro (50 EUR) De Ontvanger (get.) DE CLERCQ G.", blijkt het volgende:

IS GEHOUDEN:

De enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "DR. FREDERIC HAVEN", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef

6, met ondernemingsnummer 0863.315,836, rechtspersonenregister Leuven.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Homans te Peer op 29 januari

2004, houdende de statuten en bekendgemaakt in de in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

van 17 februari 2004 onder nummer 0026339.

De statuten van de vennootschap zijn tot op heden ongewijzigd gebleven, zo wordt verklaard.

(... )

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME DIVIDENDUITKERING

De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering

van 12 november 2013 waarbij beslist werd om in het kader van artikel 537 W,I,B, 1992 een

tussentijds dividend uit te keren.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

TWEEDE BESLUIT  VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag

van de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerder

overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

`De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de BVBA DR. FREDERIC HAVEN betreft de

vordering van de heer Frédéric Haven ten belope van ¬ 923.400,00. Deze vordering is ontstaan

door de beslissing van de Algemene Vergadering dd 12 november 2013 tot uitkering van een

tussentijdsdividend ten belope van ¬ 1.026.000,00 na inhouding van een roerende voorheffing van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

10 %.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van reserves met een roerende voorheffing van

10 % overeenkomstig de bepalingen van art. 537 WIB 92.

De vordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan ¬ 923.400,00, hetgeen door het

bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut

der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

" De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

" De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomst

met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 591 nieuwe kapitaalaandelen van de

Vennootschap zonder nominale waarde.

Wij willen er ten slot aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 19 november 2013

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor"

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING IN NATURA

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.1.B. 1992, het

kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderd

drieëntwintigduizend vierhonderd euro (¬ 923.400,00), zijnde negentig procent (90%) van het

tussentijdse dividend, om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op

negenhonderd tweeënveertigduizend euro (¬ 942.000,00), door de uitgifte van 591 nieuwe aande-

len van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en

die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat

later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van

artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de

enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent

(90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de

Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

VIERDE BESLUIT - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

1, Vervolgens heeft de enige vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en

de financiële toestand van de Vennootschap, en zet hij uiteen dat hij een zekere, vaststaande en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voª% or-

behouden

aan het

` elgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap, zoals die uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negenhonderd drieëntwintigduizend vierhonderd euro (¬ 923.400,00), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, in de vennootschap in te brengen.

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de enige vennoot, die aanvaardt, de 591 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Bijzonderheden betreffende het regime van artikel 537 W.I.B. 1992

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.I.B, 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en da bepaling dat bij kapitaalverminderingen binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is verschuldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderd drieëntwintigduizend vierhonderd euro (¬ 923.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd tweeënveertigduizend euro (¬ 942.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd eenennegentig (691) aandelen zonder vermelding van waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT -- AANPASSING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen, rekening houdend met het zonet genomen besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, ais volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd tweeënveertigduizend euro (¬ 942.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderd eenennegentig (691) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd éénennegentigste (1/691ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Historiek

Bij de oprichting bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en werd het vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste van het kapitaal.

Bij de kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 verleden voor notaris Guy Jansen te Leuven op 9 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op negenhonderd tweeënveertigduizend euro (¬ 942.000,00) en wordt het vertegenwoordigd door zeshonderd éénennegentig (691) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/zeshonderd éénennegentigste van het kapitaal. Op deze kapitaalverhoging is volledig ingeschreven,"

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

ZEVENDE BESLUIT -- MACHTEN

De enige vennoot beslist aan de zaakvoerder en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten,

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden ean het e gisc

Staatsblad

Nt



behouden aan het rw3-Urlsca Staatsblad Luik B - vervolg

Vermits de dagorde uitgeput is, wordt de zitting geheven om 18 uur 30 minuten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;

- gecoördineerde statuten;

- verslagen van de bedrijfsrevisor en de zaakvoerder.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.08.2012 12488-0562-011
02/12/2011
ÿþMot 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIA

Il 1I1l I 111 111 111 I 1 11 1111I

*11181683*

Neergelegd ter griffie ddr Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 2 2 NOV. 2011

DE GRIFFIE(_

Griffie

111

' Ondememingsnr : 0863.315.836

Benaming

(voluit) : DR. FREDERIC HAVEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 3001 HEVERLEE, WAVERSEBAAN 261

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

Prosperdreef 6,

3001 Heverlee

en dit vanaf 1 oktober 2011.

Er wordt volmacht gegeven aan de BVBA Accounting & Tax Partners, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, evenals aan haar bedienden, teneinde voor de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, het uniek loket en andere instanties te zorgen.

Frédéric Haven

Zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening,

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 25.08.2011 11444-0582-012
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.08.2010 10448-0556-012
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 17.07.2009 09431-0026-012
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 12.06.2008 08216-0158-014
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 17.07.2007 07419-0129-015
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 10.07.2006 06440-3646-015
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 29.07.2005 05581-0105-015

Coordonnées
DR. FREDERIC HAVEN

Adresse
PROSPERDREEF 6 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande