03/03/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s t o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k N 8 0 b l a d 8 4 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a i P . B e e n a r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . H . C E L E N , C A R D I O L O G I E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r s l a p e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t
I u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e
1 v e n n o o t s c h a p .
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e h e e r M i c h e l W e r a t e 3 0 7 1
1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , l u i d e n a l s v o l g t :
1 1 4 V B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
r o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e
I v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
1 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t . 3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
l 4 , D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( 5 1 7 0 . 2 9 3 , 3 3 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g I v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 5 1 7 . 0 2 9 , 3 3 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( 5 1 5 3 . 2 6 4 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A D R . H . C E L E N , c a r d i o l o g i e , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 , D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 8 2 4 n i e u w u i t t e g e v e n 1 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . H . C E L E N , c a r d i o l o g i e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n D e H e e r H e n d r i k C E L E N .
I . 7 . D e d o o r p a r t i j e n r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n m w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
O p d e l a a t s t e b , l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
1
V o o r b e h o u c a a n h t B e l g i s S t a a t s b
* 1 4 0 5 9 3
Z e t e l : B a n k s t r a a t 8 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
i l O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i i d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n q b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a m a c h t i g i n g e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f t t e d e l R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L a v e n , d e
I 1 ; E B . 2 0 1 4 D E G 1 ,
G r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 3 5 . 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . H . C E L E N , C A R D I O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
~
E
V o o r -
" b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 8 2 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
S t a a t s b l a d ; 8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r H e n d r i k C E L E N .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
Î r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
i K o r t e n b e r g 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
! M i c h e l W e r a ,
' ; B e d r i j f s r e v i s o r "
i A a n g e z i e n a i l e p a r t i j e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
I E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i l d s d i v i d e n d T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D I T W E E H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G e u r o e n D R I E Ë N D E R T I G e u r o c e n t ( ¬ 1 7 0 . 2 9 3 , 3 3 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N T W E E e u r o e n D R I E Ë N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 0 2 , 9 3 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p I v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j 3 . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( ¬ 1 5 3 . 2 6 4 , 0 0 ) o m h e t v a n
i A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G I D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( 1 7 1 . 8 6 4 , 0 0 E U R ) d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n I s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( ¬
j 1 5 3 . 2 6 4 , 0 0 ) w e l k e i s o n t s t a a n d o o r v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , d o o r u i t g i f t e v a n A C H T H O N D E R D
j V I E R E N T W I N T I G ( 8 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 9 2 4 , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 3 1 / 1 / 2 0 1 4 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t d a t o n t s t a a n i s o p h e t v o l l e d i g e n e t t o b e d r a g v a n I d e g e w o n e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n , d i t t e n e i n d e d e v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n .
4 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
N I E T G E L D E L I J K E I N B R E N G ( N A T U R A )
' ; V i e r d e b e s l u i t
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e h e e r C E L E N H e n d r i k J o z e f B e n e d i k t , w o n e n d e t e L e u v e n , B a n k s t r a a t 8 1 , w e l k e v e r f M a a r t n a l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G i D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( ¬ 1 5 3 . 2 6 4 , 0 0 ) n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g t e d o e n v a n e e n ; s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g w e l k e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t I d i v i d e n d u i t k e r i n g .
W A A R D E R I N G E N V E R G O E D I N G
U i t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t v o o r m e l d e
s c h u l d v o r d e r i n g , d i e a a n g e w e n d w o r d t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a s t s t a a t e n w o r d t g e w a a r d e e r d o p h a a r
v o l l e d i g e b e d r a g .
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g 8 2 4 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G
: D e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e l e d e n s t e l l e n t h a n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g z i j n i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l i s v o l s t o r t .
5 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
V i j f d e b e s l u i t
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
i t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n
" H e f g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( 1 7 1 . 8 6 4 , 0 0 E U R ) e u r o , v e r d e e l d i n N E G E N H O N D E R D
" V I E R E N T W I N T I G ( 9 2 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d
v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 9 2 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . "
6 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g , m e t t i j d s b e p a l i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o d i g w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t m a x i m a a l H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G e u r o ( ¬ 1 5 3 . 2 6 4 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n d i e
w e r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p _ r a k e _ h i e r b o v e n _ _ _ _ _ _ _ _
L u i k B - v e r v o l g
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l ,
B l Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B S A C C O U N T A N T S " t e 3 0 1 2 L e u v e n { W i l s e l s ) , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
A V o o r -
b e i i o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e