31/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 6 1 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J . L E E M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e H o o g s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e l i s s a V y v e y , t e H a l l e , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ` b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J . L E E M A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e H o o g s t r a a t 3 0 , i n g e - s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 7 9 . 4 6 1 . 7 9 3 / R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n z i j n t a a k o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d a t ,
c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h i e r t o e w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k - v o e r d e r , h e t z i j : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U K O S T Y N B U R G E R L I J K E B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t e 3 0 0 0 L e u v e n K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r : h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 7 9 . 4 6 1 . 7 9 3 / R P R B r u s s e l .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 6 6 7 . 8 0 0 i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a f z o n d e r l i j k e p a s s i e f r e k e n i n g o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r J a n L E E M A N , h e t z i j 9 0 % v a n h e t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d b r u t o t u s s e n t i j d s : d i v i d e n d v a n ¬ 7 4 2 . 0 0 0 , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B U R G E R L I J K E B V B A D R . J . L E E M A N , g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j e e n k a p i t a a l - v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e , w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s : t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e - r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e ` v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e b e u r e n . D e a l s t e - g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n v a n ¬ 1 0 0 n a a r ¬ 3 6 9 0 , 3 2 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t ¬ 3 . 5 9 0 , 3 2 p e r a a n d e e l . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p ¬ 6 8 6 . 4 0 0 b e d r a g e n e n v e r - t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ( ¬ 6 6 7 . 8 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t d e a r s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 3 5 9 0 , 3 2 p e r a a n d e e l , m e t n a m e i n t o t a l i t e i t ¬ 6 6 7 . 8 0 0 ( = ¬ 3 . 5 9 0 , 3 2 x 1 8 6 ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i ! r t r o f . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 . 1 1 . 1 R I 9 t 1 , 1 1 1 1 1 D I
r r " _ , , , , .
M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R , , r i p - !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
L e u v e n , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r '
- d e V o o r z i t t e r w o r d t e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n v a n z i j n t a a k o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g a l s v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t e n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e - d r i j f s r e v i s o r .
2 , B e s l i s s i n g e n ,
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a a n d e ( e n i g e ) v e n n o o t . H e t b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d d i e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e g u n s t m a a t r e g e l w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . V o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d w e r d e n i n z o n d e r h e i d i n r e k e n i n g g e n o m e n : d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 2 i s s a m e n g e k o m e n .
U i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b e - s c h i k b a r e r e s e r v e s 7 4 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r o e g e n . E r w e r d t e r z a k e b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 7 4 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d o v e r v a n 6 6 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o d a t k a n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t . D e v e n n o o t h e e f t b e - s l o t e n o m d i t n e t t o - d i v i d e n d o p n i e u w i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t o p h e d e n w e r d d i t n e t t o - d i v i d e n d n i e t u i t b e t a a l d a a n d e v e n n o o t . H e t n e t t o - d i v i d e n d w e r d d a n o o k b i n n e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a l s e e n s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e v e n - n o o t .
D e v e n n o o t b e z i t b i j g e v o l g e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e o n d e r - h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e w a a r d e v a n h e t n i e t - u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j : 6 6 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ,
2 . 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t a n b e l o p e v a n z e s - h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 8 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , b i j w e g e v a n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M i j n h e e r J a n L E E M A N , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e o n - d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n w a a r d e v a n 6 6 7 , 8 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t b e t r e f t i n z o n d e r h e i d d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r b e z i t o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e v o o r t v l o e i t u i t h e t b e d r a g a a n n i e t - u i t b e t a a l d e d i v i d e n d e n , h e t z i j v o o r e e n w a a r d e v a n 6 6 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , d i e d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s a a n d e i n b r e n g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a s t t e s t e l l e n o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o n d e r s u b 2 . 1 ) v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , h e t z i j e e n w a a r d e v a n 6 6 7 , 8 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g . D e k a p i t a a l - v e r h o g i n g z a l d u s g e p a a r d g a a n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c - t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o a l s o o k w o r d t w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n
M i j n h e e r J a n L E E M A N , d e w e l k e v e r k l a a r t , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e f i n a n c i e l e
s i t u a t i e a l s v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n :
- d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t t e g e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e n
b e l o p e 6 6 7 . 8 0 0 , 0 0 , h e t z i j h e t b e d r a g a a n n i e t - u i t b e t a a l d e d i v i d e n d e n d i e d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
v e r s c h u l d i g d i s a a n d e i n b r e n g e r .
T e r z a k e w a a r b o r g t M i j n h e e r J a n L E E M A N h e t v o l g e n d e :
d a t h i j d e e n i g e e i g e n a a r i s v a n d e i n g e b r a c h t e e n h i e r v o o r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t h i j a l l e
r e c h t e n b e z i t o m e r v r i j o v e r t e k u n n e n b e s c h i k k e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v r i j e n z u i v e r v a n g e l i j k w e l k p a n d r e c h t , i n s c h r i j v i n g , i n p a n d g e v i n g o f
b e l e t s e l i s d i e v a n a a r d z o u z i j n h a a r v e r h a n d e l b a a r h e i d a a n t e t a s t e n ;
- d a t a l l e e l e m e n t e n d i e a f g e l e v e r d w e r d e n t e n e i n d e d e v o o r - n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g t e w a a r d e r e n , o p r e c h t
e n e x a c t z i j n
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a - p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e
h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e t u s s e n k o m s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 6 8 6 , 4 0 0 , 0 0 e u r o i s g e b r a c h t e n w e r k e l i j k w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 8 6 a a n d e l e n .
T I T E L B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d
v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 6 8 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n
e l k e e n i d e n t i e k o n d e r d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 4 8 6 . "
T I T E L C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
n o t a r i s M e l i s s a V y v e y ( g e t e k e n d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I 1 1 1 1 1 ' t I I I I l i I I 1 i i i I f l 1 1
* 1 3 0 2 0 1 9 7 *
N
R U S S E L
2 2 J A N 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 4 6 t 7 9 3
B e n a m i n g
t v a t u i t ) : D R . J . L E E M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e H o o g s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s V a n A c h t e r , t e H a l l e , o p 0 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J . L E E M A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 7 3 0 A s s e H o o g s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 7 9 . 4 6 1 . 7 9 3 / R P R B r u s s e l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T I T E L A .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g
D e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n l e - z i n g t e g e v e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g . D e v e n n o o t e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n h e d e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t b e t r o k k e n v e r s l a g e v e n a l s e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , z i j n d e : h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t g e h e c h t d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r o k k e n v e r s l a g w o r d t i n b i j l a g e a a n d e o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t n a " n e v a r i e t u r ' t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e e n O n s , N o t a r i s .
2 . B e s t i s s i n g a m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t t e w i j z i g e n e n t e v e r - v a n g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r t i t e l A v a n d e a g e n d a .
T I T E L S .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 3 : t o e v o e g i n g a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t : ' D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u l - t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i . v . m . h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n " .
- a r t i k e l 2 9 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n e e n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p a r t s e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e - t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j - z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n w e l o p e l k m o m e n t d e z e m a c h t e n b e p e r k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r k o c h t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s
- - - - - - - b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n T o e d a n ¬ g h e ¬ d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n e e n o t a r ¬ s h e t z i j v a n d e p e r s o f o l n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l f g ë r i i ï j l i ë t B é T g i s è l ï S f a a t i b r à - d = 4 T 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S i j l a g e i r - b i j - h e t - B e l g i s c l r S t a u t 3 ü l - a t l = - 0 - 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - - A n n e x e s d u 1 V T ó i i i t ë ü - r - 6 é Y g ë
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t o p d e z e l f d e m a n i e r , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t
h e r s t e l l e n v o o r a l e e r t o t e n i g e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r - t i n g e n t e v r a g e n , h e t z i j d o o r
v o o r a f b e t a l i n g e n t e d o e n . "
T I T E L . C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) F r a n s V a n A c h t e r
W o r d t t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t t r e k s e l u i t h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3
c p n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z v a n t U R B v e r s n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e i e r s o l o J n i e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g