22/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
t d a d W a , d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 2 1 1 . 1 1 ! 1 [ 8 1 1 1 1
0 2 1 8
i W
1 1 3 J A ~ i ~ ~ 2 0 ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 0 3 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K a t r i e n L A G E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 8 0 K a p e l l e - O p - d e n - B o s , M o l e n s t r a a t 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 - L I D 7 W I B - A A N P A S S I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : ' G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l l e n - é é n v e r z e n d i n g t e M e i s e , d e d r i e j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 1 4 3 2 E B l a d 3 2 . V a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : E , S C H R O V E N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . K a t r i e n L A G E Y ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 8 0 K a p e l l e - O p - d e n - B o s , M o l e n s t r a a t 7 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 1 2 . 1 4 2 , 1 9 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 3 0 . 7 4 2 , 1 9 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w L A G E Y K a t r i e n v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 1 2 , 1 4 2 , 1 9 E ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
D i t b e d r a g w e r d v o o r d e s o m v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 1 2 . 1 4 2 , 1 9 ¬ ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k v a n B r e d a o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 4 6 4 5 5 0 3 8 5 7 8 4 5 , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n - s t e l l i n g . E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e r o p g e w e z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s e n b e t a a l d d i e n t t e w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n v a n a f h e d e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l : 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D a a r e n b o v e n e r k e n t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e l i c h t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t r e n t d e d r a a g w i j d t e v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B - - z o a l s o n d e r m e e r v e r d e r b e s c h r e v e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e c i r c u l a i r e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t n u m m e r C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 e n h e t a d d e n d u m b i j v o o r m e l d e c i r c u l a i r e d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 - e n d a t d e p a r a m e t e r s h i e r v a n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w e r d e n n a g e l e e f d .
V I E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O o r s p r o n k e l i j k b e d r o e g h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e M e i s e ( W o l v e r t e m ) o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 3 0 . 7 4 2 , 1 9 0
T h a n s b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n n e g e n t i e n c e n t ( 1 3 0 . 7 4 2 , 1 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t n o d i g e z a l w o r d e n g e d a a n t e r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
, 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t - n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b a n k a t t e s t - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2013
ÿþn a u i 3 7 u ~ i 2 2 5 5 ~ o I i
* 1
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Q A P P 2 0 1 3 ~ ~
~ ~ ~ e t
G r i f f i e
I I I
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 0 3 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K a t r i e n L A G E Y
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , M o l e n s t r a a t 7 6
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) o p v i j f e n t w i n t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l l e n - é é n v e r z e n d i n g t e M e i s e d e 2 a p r i l 2 0 1 3 . B o e k
5 / 4 3 1 . B l a d 2 7 . V a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) - D e O n t v a n g e r . H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d )
d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K a t r i e n L A G E Y " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , M o l e n s t r a a t 7 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - v e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n d e t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e
v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n n a a r e e n b o e k j a a r d a t l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n b i j g e v o l g :
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g - V e r p l a a t s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g
e n b i j g e v o l g :
- a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r , "
C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
H e t n o d i g e z a l w o r d e n g e d a a n t e r c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t - - n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .