15/04/2014
ÿþM o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" - . : - -
1 » ,
-
1
1 I I I t F , 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 6 1 9 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K N A P E S u s a n n e - C h i r u r g i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o . v . v , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H A L L E , B e r g e n s e s t e e n w e g , 4 8 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G n . a . v . d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , K N A P E S u s a n n e - C h i r u r g i e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 5 0 0 H A L L E , B e r g e n s e s t e e n w e g , 4 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t o m d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , w e l k e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t l e g t h e t b a n k a t t e s t v o o r d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k i n d a t u m v a n 2 2 M A A R T 2 0 1 4 , w a a r u i t d e s t o r t i n g v a n v o o r n o e m d b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b l i j k t .
D i t a t t e s t w o r d t n i e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t m a a r b l i j f t b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t H O N D E R D T V V E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 - 1 0 N D E R D T A C H T 1 G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D D E R T I G ( 2 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n - r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ' ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) a a n d e l e n z c n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a L "
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
N o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T .
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- b a n k a t t e s t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ L M o a 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 F E B 2 0 R U S *
G r i f f i e
V I I t I l I I i i t 1 1 1 1 1 l i I I 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1
* i z o s a a s a "
b e a B i s t e
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 6 1 9 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K N A P E S u s a n n e - C h i r u r g i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e i : 1 5 0 0 H A L L E , B e r g e n s e s t e e n w e g , 4 8 8
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g n e e l e g g i n g v e r s l a g e n i n z a k e q u a s i - i n b r e n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n o p d r a c h t ,
L u c V a n E e c k h o u d t , n o t a r i s ,
I h j l a g e n T i i j T i e B é T g i s c l i g a a t s b l a c r - i 3 / 0 / / 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,