02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0416-012
21/01/2014
ÿþI
r
g i r o
- 1
i 9 1 1 M i l t 0
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e i 0 J M ' M . 2 0 1 4
D E G R I F F I E Z ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 6 9 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M E L L A E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 2 2 9
3 3 9 0 T i e l t - W i n g e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 , b l a d 4 5 v a k 0 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e l . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 , O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ; h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t d o o r : v o o r n o e m d e m e v r o u w M e l l a e r t s B e a t r i c e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
R e c h t v a n v o o r k e u r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e g e w i j z i g d e : v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g d o o r a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g a a n F i d u c i a i r e A n t w e r p e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p , t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a i l e v e r k l a r i n g e n t e ' : k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0459-011
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12155-0423-011
29/07/2011
ÿþ. Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' i i i i u ~ i i u ~ N u ~ N u ~ u ~ i u w N ~ u 1 u u
+ 1 1 1 1 7 6 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f n e t P
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 J U L I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C 3 n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 6 9 . 5 2 7
B e n a m i n g : D R . M E L L A E R T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 2 2 9
3 3 9 0 T i e l t - W i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 6 b l a d 1 7 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t v o l g e n d e t e k s t u i t g e b r e i d : ' D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . '
2 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
3 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : O p t i m a F i n a n c i a l P l a n n e r s N V t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0103-010
16/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.07.2009 09401-0352-010
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09353-0120-010
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08349-0398-010
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 12.12.2007 07832-0002-011
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 15.06.2016 16181-0186-012