14/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 7
j ~ j j e l e . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 3 s - . 4
6 2 ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . M i e k S p i l e e r s , H u i s a r t s ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o c : ` t a n n e :
: e L e u v e n , d e 0 5 J U N I 2 0 1 2
D E G R I t : - t :
G r i f f i e
I I J 1
V o l
b e h o r
a a n
B e l g
S t a a t
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : ( 3 0 0 1 ) L e u v e n , B r o n l a a n 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M E T t e
A n t w e r p e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v á á r r e g i s t r a t i e .
C o m p a r a n t :
M e v r o u w S P I L E E R S M i e k M a r l e e n S t e v e n , h u i s a r t s , w o n e n d e t e ( 3 0 0 1 )
L e u v e n , B r o n l a a n 4 2 .
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " D r . M i e k S p i l e e r s , H u i s a r t s " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
( 3 0 0 1 ) L e u v e n , B r o n l a a n 4 2 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r d o o r d e g e n e e s h e r e n -
v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r ;
- h e t b e o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s , c o n t r o l e s e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) , v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t r e g l e m e n t v a n b e r o e p s p l i c h t e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
Z i j k a n m e t h e t o o g o p e e n p r o f e s s i o n e l e s a m e n w e r k i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t g e n e e s h e r e n o f m e t d e d o o r d e R a a d v a n d e O r d e v o o r a f
a a n v a a r d e a s s o c i a t i e s , p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , v o o r z o v e r d e z e o o k d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s n a l e v e n d i e v o o r e l k e i n d i v i d u e e l w e r k e n d e g e n e e s h e e r g e l d e n .
Z e k a n v e n n o o t z i j n v a n d o o r d e R a a d v a n d e O r d e a a n v a a r d e a s s o c i a t i e s , p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n , m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m i t s n a l e v i n g v a n d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t e i g e n o f v r e e m d k a p i t a a l , v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n t e l t , k a n d i t b i j k o m s t i g d o e l e n k e l n a g e s t r e e f d w o r d e n n a d a t h e t s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n o v e r h u n i n v e s t e r i n g s b e l e i d a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d w e r d .
Z e m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
Z e m a g g e e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n , d i e v o o r g e n e e s h e r e n v e r b o d e n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r
K a p i t a a l .
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n i s v o l g e s t o r t t e n t b e l o p e v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s ` e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l .
M e v r o u w S P I L E E R S M i e k : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , i n s p e c i ë n . B e s t u u r - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t z e s j a a r , v o o r z o v e r d e z a a k v o e r d e r o p m e d i s c h v l a k a c t i e f b l i j f t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . E e n g e v o l m a c h t i g d e k a n s l e c h t s o v e r é é n v o l m a c h t b e s c h i k k e n .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n h a n d e l i n g e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t d a t g e n e d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
I n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n a l g e m e n e g e n e e s - , h e e l - e n v e r l o s k u n d e e n m a t e r i e s d i e o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n v a l l e n , k a n
t 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g í s c ~ S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n g e b o n d e n w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e L i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n v a n B e l g i ë .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r , e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n . i n 2 0 1 4 .
V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e t o e l a t i n g t o t e e n b i j z o n d e r e , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n d e v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g d o o r e l k e e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t v a n z i j n i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t . D e o p r o e p i n g d i e n t d i t a l s d a n u i t d r u k k e l i j k t e v e r m e l d e n , a l s o o k d e p l a a t s w a a r ( h e t z i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n a n d e r e p l a a t s ) e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s d i e n e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n . D e t e r m i j n m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n z e s w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n g e l d e n s l e c h t s v o o r d i e e n e v e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
i e d e r v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t .
V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l f i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t m e t s t e m r e c h t .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
2 0 . 3 .
1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j é é n p a r i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o
+
~ " , . F .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
~ " E 3 é T g i s c í k
S t a a t s b b l l a d
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
L i q u i d a t i e s a l d o .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w M i e k S P I L E E R S , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r : g e e n .
C o m m i s s a r i s : g e e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 2