21/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
M o l M a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n F l e . a k t e
I
t i f J [ J G i e .
v - a n K n o . o h c w r i 2 s , : '
L o t w - , 1
G r i f f i e
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 2 3 0 5 *
l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 1 5 . 2 4 3
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) D r . M o r i s M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , B O L L O S T R A A T 3 2
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e : , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . M a r i s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
a ) A g e n d a :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e : v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v e , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; t e r u g n a m e v a n h e t , r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n ,
2 . V a s t s t e l l i n g d a t g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d .
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g .
4 . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
5 . V o l m a c h t ,
M e e s t e l l i n e e n
- d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ;
- d a t h e d e n d e e n i g e v e n n o o t , t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
i s z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s
a a n g a a n d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ;
- d a t d e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h e b b e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ;
d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a b e d o e l d e
v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g .
G O E D K E U R I N G V A N D E U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d e n s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n :
i n s t a a t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e o p d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n .
P R O C E D U R E
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e :
m o g e l i j k h e i d e n d e v o o r w a a r d e n t h a n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n :
V e n n o o t s c h a p p e n .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
D e v e n n o o t o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 '
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n
w a a r o v e r M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A , t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o i ,
M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g h e e f t o v e r u i t g e b r a c h t w a a r v a n d e b e s l u i t e n :
l u i d e n a l s v o l g t :
5 . B e s l u i t
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o r a
, O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 ' G r O h b e n d o n k , P a r k l a a n
/ 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B u r g . V e n n . o v v B V B A D r " M o r i s M . , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n . a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 2 1 / 0 8 . / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e ! f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e g e b o e k t e , m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 6 . 4 8 3 , 2 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . " ( t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , t w e e d e l i d W . V e n n . ) .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K B . t o t u i t v o e r i n g v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
G e t e k e n d " M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i f f s r e v i s o r " .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U l T
N a d a t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p h o g e r g e m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D r . M o n s M . o n t b o n d e n i s e n s p r e e k t d e v e r e f f e n i n g u i t v a n a f h e d e n w a a r b i j h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n o o k w o r d t b e v e s t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l h i e r a a n w e z i g .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w M O R I S M u r i e l J e a n n e W a l t e r , v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D r . M o r i s M . d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d b i j M e v r o u w M O R I S M u r i e l J e a n n e W a l t e r , t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 3 2 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t d i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l &