23/05/2014
ÿþ M o d 1 1 1
[ M 1 3 5 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 . 9 3 3 . 0 2 3
N e e r g e l e g d t e r g e i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 4 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
1 1 1 1 i I I I U 1 1 1 1 1 1 U i H I
* 1 4 1 0 5 8 0 9 *
I i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . N I J S L U C , a l g e m e n e g e n e e s k u n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e k s t r a a t 3 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l b e r t J A N S S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n o p 8 a p r i l 2 0 1 4 : " G e r e g i s t r e e r d l s t ' e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 . B o e k 7 4 2 b l a d 3 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( G e t . ) L . S c h o l l a e r t , e a i n s p e c t e u r w n d . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . N I J S L U C , a l g e m e n e g e n e e s k u n d e " , m e t z e t e l t e T i e n e n , B e e k s t r a a t 3 0 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n l e t t e r l i j k h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
" E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 2 4 M A A R T 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n , e n b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , a l w a a r h e t v o o r s t e l t o t d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d d e w e l k e , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , l n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n t t e w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d .
H e t b e d r a g v a n d e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n , a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o e t e r e k e n e n o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t z o a l s d i t t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 i s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T i M M M V . : B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N B E T B A N K A T T E S T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b a n k a t t e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B B 2 0 0 8 8 2 6 4 8 6 4 6 5 6 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g B e l f i u s B a n k o p 2 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T - V E R N E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r L u c N I J S , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d 1 2 2 1 2 1 2 h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) l n t e b r e n g e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* F I
L u i k B - v e r v o f g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 E 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 E 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m d i e e l k 1 / 1 8 6 5 t e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J Y D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 8 6 3 t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T - M A C H = A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( C e t . ) A l b e r t J A N S S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t g e c o e 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - e l o u d e n a a n h e t
r - B e i g i s c h S t a a t s b l a d