22/09/2014
ÿþ - M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J 1 ) 1 1 P 3 O 1 1 1 1 1
L i . , , _
_ . - - , . . . : . . - - 0
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . , . . . . . , I
1 i f _ i . . 2 . 1 . ) ;
I
G r i i f f e , R o c h u o . 2 1 - } k v ; - 2 r t K D o p i - i a i i c i , ; ;
1 ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 3 7 . 8 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D r . P i e t e r M a r c h a i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e l e s t i j n e n l a a n 4 9 b u s 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
! E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , n o t a r i s t e H e r e n t , o p 9 ! s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P i e t e r M a r c h a i " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t : E E R S T E B E S L I S S I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , C e l e s t i j n e n l a a n 4 9 b u s 1 n a a r 3 0 2 0 H e r e n t ( V V i n k s e l e ) , S c h o o n z i c h t t a a n 9 6 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 § 2 V V I B 9 2 ! l ! t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 0 3 4 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ! j z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 6 3 4 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d ! ! ! n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ! ! h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e r h
Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 0 1 t o t ! ! 3 6 9 .
D E R D E B E S L I S S I N G : P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 6 4 5 5 ! 1 0 3 8 8 9 8 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! ! v e n n o o t s c h a p p e n b i j B a n k V a n B r e d a .
! i E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e ! m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t a a n ! ! ! ! o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k l w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S I ! V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e ! ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n ! a t l i e t _ _ _ É g p i t a a _ w _ e r d , v e r , h p . p a d , _ t o t _ a _ c h t e n z e s t i g . d u [ z e n ç l _ z e s t I o n c i e l - d : v i e r e n d e g , . . e p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
V o o r - Q 8 . 6 3 4 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h V I J F D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N ,
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 7 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 6 3 4 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . t o t e n m e t 3 6 9 . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" B i l o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d I n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g " v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p a r t s e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e w o o r d e n " g e n e e s h e e r " o f " g e n e e s h e r e n " i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t s " o f " a r t s e n " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n D ' H o l l a n d e r s & U l e n s B u r g . B V B A , b o e k h o u d e r s f i s c a l i s t e n t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L i e m i n g e n s t r a a t 2 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t e n C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r e f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o . .
"
;
4
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' y
V o o r -
D e h o u t t e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e '
1 1 I R A N I 1 1 1 I t i l t ) 1 1 1 1 m i n
* 1 1 1 3 2 7 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : O $ 3 g C 3 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P i e t e r M a r c h a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , C e l e s t i j n e n l a a n 4 9 b u s 1 .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h o m a s B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 2 b l a d 2 2 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e C L E R C Q ; G . , d a t :
1 . D e h e e r M A R C H A L P i e t e r B r u n o A n n ( N a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 2 . 0 4 - 4 0 3 . 7 7 ) , g e b o r e n t e L e u v e n o p 4 d e c e m b e r 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , C e l e s t i j n e n l a a n 4 9 b u s 1 , e e n b u r g e r l i j k e ° p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' h e e f t o p g e r i c h t .
2 . D e v e n n o o t s c h a p d e n a a m " D r . P i e t e r M a r c h a l " d r a a g t .
3 . D e , z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h à p g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , C e l e s t i j n e n i a a n 4 9 b u s 1 .
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n i n n a a m e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s : v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p s g e h e i m . D e v e n n o o t s c h a p k a n : b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e p r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r ! d o e l t e b e v o r d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . E n k e l a r t s e n d i e b e v o e g d z i j n i n B e l g i ë h u n b e r o e p o p a c t i e v e w i j z e u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n z i j n t o e g e l a t e n a l s v e n n o o t . D e g e n e e s h e r e n v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n . D e v e n n o o t s c h a p : m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e , g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t ; m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n t e l t , k a n d i t b i j k o m s t i g d o e l e n k e l n a g e s t r e e f d w o r d e n , n a d a t h e t ; s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n o v e r h u n i n v e s t e r i n g s b e l e i d , a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n ; G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d w e r d . "
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w e r d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r ! n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r M A R C H A L P i e t e r v e r k l a a r d e v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 0 0 a a n d e l e n . O p h e t ` g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w e r d a l d u s i n g e s c h r e v e n . D e h e e r M A R C H A L P i e t e r v e r k l a a r d e d a t h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e , h e t z i j v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 , d o o r s t o r t i n g i n g e l d ; d o o r h e m u i t g e v o e r d o p e e n g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 5 - 1 0 0 2 8 0 4 - 5 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n ! d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B a n k v a n B r e d a . H e t b a n k a t t e s t v a n 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 z a l d o o r d e n o t a r i s o p h e t k a n t o o r b e w a a r d w o r d e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
7 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n g e n e e s h e e r - v e n n o o t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t : m a x i m u m z e s j a a r . H u n o p d r a c h t i s h e r n i e u w b a a r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
8 . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n ' d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e : h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r d i e g e e n : g e n e e s h e e r i s , m a g e v e n w e l g e e n m e d i s c h e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d e w e l k e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n ! , g e n e e s h e r e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n , z o a l s d e ` t e c h n i s c h e l e i d i n g o f z e l f s h e t g a n s e d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t ! v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r . Z i j z u l l e n t e v e n s , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n i e d e r e m a n d a t a r i s s p e c i a l e : v o l m a c h t e n m o g e n v e r l e n e n v o o r n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n .
9 . I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n i s i e d e r v a n h e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e m e d i s c h e h a n d e l i n g e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n g e n e e s h e r e n .
N o c h t a n s z u l l e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h u n t o e s t e m m i n g m o e t e n v e r l e n e n v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e a a n k o o p , v e r v r e e m d i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r h e t b e k o m e n v a n l e n i n g e n , i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n , k a s k r e d i e t e n e n e l k e a n d e r e v o r m v a n e x t e r n e f i n a n c i e r i n g .
1 0 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u . i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l e l k e v e n n o o t , v i j f v o l l e d a g e n o p v o o r h a n d d e z a a k v o e r d e r ' ' s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o m t r e n t z i j n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e
h i j z i j n s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n . :
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 1 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
1 2 . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d ; a l s v o l g t :
- t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
- o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n .
1 3 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t g i f t e u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
' 1 4 : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 .
1 5 : W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M A R C H A L P i e t e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d a t d e a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t h e m n i e t v e r b o d e n i s .
Z i j n m a n d a a t i s ' o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
1 5 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e g e k e n d a a n D ' H o l l a n d e r & U l e n s B V B A , t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L i e m i n g e n s t r a a t 2 1 , o f e e n i e d e r e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z i n v a n d e W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u " s + v o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k , d e s g e v a l l e n d , a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e , v a n d e B T W , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t , a l s m e d e b i j d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e o r d e d e r g e n e e s h e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e f g i s c h
S t a a t s b l a d
( G e t . ) T h o m a s B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g