02/07/2012
ÿþ M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t " 1 2 1 1 5 9 0 4 +
a z
B e S t a ;
N e e r g e i e g d t é r O f 1 i e d d r R e c r E t t n e v a n g o e i i i n e 2 0 1 2
t e L e u v e n , d e
D e . G i 3 t P F ! 1 < R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 7 0 7 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . S a r a h V e r f a i l l i e , d e r m a t o l o g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 2 W l l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
, [ O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g ( a r t . 2 2 0 e n 2 2 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d . d . 1 4 m e i 2 0 1 2 e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d . d . 1 4 m e i 2 0 1 2 v a n d e B u r g . V e n . C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r B r u n o P O U S E E L E .
S a r a h V E R F A I L L I E , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
î l e g i l 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I 1 4 i a o 9 o s o e I I I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e Q l M E 1 2 . 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j l i è t 8 e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : c & ' $ " 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . S a r a h V e r f a i l l i e , d e r m a t o l o g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 3 2 , 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ` t W a l l a n t t e L e u v e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d o o r m e v r o u w V E R F A I L L I E S a r a h M a r i a M a g d a l e n a , a r t s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 3 2 , e e n b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D r . S a r a h V e r f a i l l i e , d e r m a t o l o g i e " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 3 2 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k . M e v r o u w V E R F A I L L I E S a r a h d i e n t n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v o l s t o r t e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p s g e h e i m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n n i e t
v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
E n k e l a r t s e n d i e b e v o e g d z i j n i n B e l g i ë h u n b e r o e p o p a c t i e v e w i j z e u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n z i j n t o e g e l a t e n a i s v e n n o o t .
D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t e i g e n o f v r e e m d k a p i t a a l .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n t e l t k a n d i t b i j k o m s t i g d o e l e n k e l n a g e s t r e e f d w o r d e n , n a d a t h e t s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n o v e r h u n i n v e s t e r i n g s b e l e i d , a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d w e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e
g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t 6 j a a r , v o o r z o v e r d e z a a k v o e r d e r o p m e d i s c h v l a k a c t i e f b l i j f t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b e p a a l d e t a k e n a a n n i e t - g e n e e s h e r e n d e l e g e r e n , d o c h e n k e l i n n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e z e l f d e g e m e e n t e , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
R E S E R V E S - W I N S T
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e v r o u w V E R F A I L L I E S a r a h M a r i a M a g d a l e n a , a r t s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 3 2 , b e n o e m t z i c h z e l f t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e
a a n v a a r d e n . Z i j b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e r o e p s v e r b o d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n I n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n c v b a k a n t o o r B r u g g e , t e 8 0 0 0 B r u g g e , G e r a r d D a v i d s t r a a t 4 8 b u s 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g