05/02/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . _ . S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 7 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . S p i e s s e n s M o n i q u e , A l g e m e n e G e n e e s k u n d e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e r g s t r a a t 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c S w o l f s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r , g e t . L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S p i e s s e n s M o n i q u e , A l g e m e n e G e n e e s k u n d e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e r g s t r a a t 1 0 3 , R P R B r u s s e l 0 8 8 0 . 6 2 7 . 4 6 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e ' b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e d a t o d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n p a r i g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ ' 5 4 . 3 2 5 , 3 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( E 7 2 . 8 7 5 , 3 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
V o l l e d i g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( E 5 4 . 3 2 5 , 3 0 ) .
D e i n b r e n g b e t r e f t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d , é é n e n z e s t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 0 . 3 6 1 , 4 5 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t a l d u s i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( E 5 4 . 3 2 5 , 3 0 ) .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d / t o e g e k e n d m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d , a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f B T W .
~ ~ º%~ + ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ° ~ ~ ~ i
~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l E t l f 1 1 5 1 1 1 1
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M a r c S w o l f s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h , t B e i g i s a h
S t a a t s b l a d
- V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g ' ; L - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g