30/04/2014
ÿþt ,
i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I I I I
f r , t ~ _ ° , ~
V ~ i ~ : i ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 4 1 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D r . V a n D e s s e l , g e r i a t r i e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . H u b e r t T o b b a c k s t r a a t 6 6 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a i f l a n t s t e L u b b e e k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 8 6 b l a d 1 0 v a k 1 0 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) v o o r d e a e I n s p e c t e u r a . i . , d e a d v i s e u r a . i . ( g e t ) R i a N i j s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 9 . 6 2 0 , 3 6 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n n a g e m e l d u i t g e k e e r d
d i v i d e n d , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 9 . 6 2 0 , 3 6 ) , m e t c r e a t i e v a n 1 . 4 9 6 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e - ' z e l f ' " d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e - " l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t o m o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j - " v e n ;
3 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 6 6 . 2 4 4 , 8 4 ¬ o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 . U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r z i c h g e ë n g a g e e r d h e e f t e e n b e d r a g v a n 1 4 9 . 6 2 0 , 3 6 ¬ h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o h i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
4 ) v o o r l e g g i n g v a n k o p i e v a n d e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
5 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r m e v r o u w V a n D e s s e l d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 9 . 6 2 0 , 3 6 ) w a a r v o o r 1 . 4 9 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e - ' k e n d .
6 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e