03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ç e l e @ o i s : l ¬ f i e ~ c
t e ! ~ e u l r e r r , 2 3 D E C . 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 0 . 0 0 1 . 6 1 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D r . V a n G e l d r e - D r . L a g a
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , M o l e n w e g 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) H E R N I E U W I N G M A N D A T E N Z A A K V O E R D E R S - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e :
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . H e r n i e u w i n g m a n d a t e n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e s t i j d s b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e
i n m i d d e l s v e r v a l l e n z i j n d o c h d a t z e l f d e z a a k v o e r d e r s d e f a c t o i n d e v e r v u l l i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e
m a n d a t e n z i j n b l i j v e n v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d e m a n d a t e n v a n d e b e i d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s ( 6 )
j a a r ;
- v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s
g e d u r e n d e v o o r s c h r e v e n t u s s e n p e r i o d e t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n e n o n t s l a a t h e n v a n a l l e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w e g e n s v e r m e e n d e o n v o l d o e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
A a n d e b e s t a a n d e b e z o l d i g i n g s r e g e l i n g w o r d t g e e n v e r a n d e r i n g a a n g e b r a c h t .
2 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 1 6 5 6 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 7 v e r p l a a t s t w e r d n a a r 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , M o l e n w e g 1 1 .
3 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p e l f d e c e m b e r l a a t s t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e a a n f r a c t i e w a a r d e t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d E u r o ( 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 7 2 8 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a g v a n h u n u i t g i f t e .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 e n 5 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n .
D e a r t i k e l e n 2 e n 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e '
a g e n d a p u n t e n e n l u i d e n v o o r t a a n a i s v o l g t :
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , M o l e n w e g 1 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n .
E e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n
G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d t e w o r d e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o :
( 1 6 5 . 6 0 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) g e l i j k e a á r s d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g