17/12/2014
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s t m l i g i , t 1 1 1 1 1
f ,
t 1 " ,
G i i i i ' i o h c c i , i b c . r r E i - ` , 0 0 + ~ i , ^ n r s _ i G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 4 2 7 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . V a n b r a b a n t a l g e m e n e g e n e e s k u n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e b a a n 4 2 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e i - - Z i c h e m o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , V a n b r a b a n t a l g e m e n e g e n e e s k u n d e " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n V a n b r a b a n t , , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 6 j u l i 2 0 1 2 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n e n t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n L o o y A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n : L o o y , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , L a a r 2 2 2 , d i e w e r d a a n g e s t e l d a l s e x t e r n e : a c c o u n t a n t .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n , "
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r v o o r m e l d e h e e r V a n L o o y , v o o r n o e m d , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " D r , V a n b r a b a n t A l g e m e n e G e n e e s k u n d e " , w a a r v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e D i e s t , D i e s t s e b a a n 4 2 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 : j u l i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 3 . 3 8 4 , 2 3 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 3 . 3 8 4 , 2 3 : E .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e s t a a t e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t .
E e r s t z a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e n e n b e t a a l d t e w o r d e n . N a g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l d e l i q u i d a t i e b o n u s 5 0 . 9 8 4 , 2 3 ¬ b e d r a g e n . H i e r o v e r d i e n t e r 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t a a l d t e w o r d e n .
A l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n w e r d e n b e t a a l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k £ a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ' t
T e E k e r e n , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V a n L o o y a c c o u n t a n t s B V o v v C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A . V a n L o o y
E x t e r n a c c o u n t a n t "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 g o e d m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V a n b r a b a n t a l g e m e n e g e n e e s k u n d e " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , D i e s t s e b a a n 4 2 , v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t
i n g a n g v a n h e d e n , n a e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e z i j n o p g e w e z e n d a t d e z a a k v o e r d e r , b i j
o n t s t e n t e n i s v a n h e t b e n o e m e n v a n e e n v e r e f f e n a a r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s c h o u w d e n d e r h a l v e a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e
a a n z u i v e r i n g v a n a l l e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e
o n t b i n d i n g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n t o t
a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p h e d e n , i n a f w i j k i n g v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , n a
t e h e b b e n v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
- e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t d e v e r e f f e n i n g e n k e l t o t e e n g o e d e i n d e k a n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t h e t t o t a a l n e t t o - p a s s i e f d e k t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e 3 2 9 0 D i e s t , D i e s t s e b a a n 4 2 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i ï p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , l a a r 2 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F o n s V a n L o o y o f é é n v a n h a a r b e s t u r u d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g