15/04/2014
ÿþN
m o d 1 1 . 1
L u k B 1 - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e i n i n g s n r ; 0 4 5 2 . 7 1 7 . 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . V a n d e n b r o e c k B . F .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , K a m p e n h o u t s e b a a n 3 4 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n i s t a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
:
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i , ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V A N D E N B R O E C K B . F . " , g e v e s t i g d t e 1 9 8 2 Z e r n s t , K a r n p e n h o u t s e b a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 7 1 7 . 0 1 4 , o n d e r m e e r ! b e s l i s t h e e f t
1 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e l a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U X O S T Y N " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D o h e e r O S T Y N , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
C J h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 , z o u e r , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n E 2 9 0 . 0 0 0 , o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
! ! n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a l i t e i t e 2 6 1 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e p a s s i e f r e k e n i n g o p n a a W I e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P h i l i p p e V A N D E N B R O E C K , h e t z i j 9 0 % v a n h e t g e m e l d e : : n o g u i t t e k e r e n d i v i d e n d , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g . B V B A D R . V A N D E N B R O E C K g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
H o t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e : ' , w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t ! b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , ° . ! . d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k , o n d e r v o o r b e h o u d v a n r e c h t s g e l d i g e v o o r a f g a a n d e I i j k e j d i v i d e n d u i t k e r i n g a d £ 2 9 0 . 0 0 0 e n v a n d e o p n a m e o p e e n a f z o n d e r l i j k e p a s s i e f r e k e n i n g v a n 9 0 % v a n d i t : d i v i d e n d o f E 2 6 1 . 0 0 0 o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , d a t
I 1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e b e u r e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 7 5 0 a a n d e l e n . N a
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 8 0 7 4 5 *
1 ' 1 4 '
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ( B é i g i s c h S t a a t s b l a d
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p E 2 7 9 . 5 9 2 , 0 1 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
; d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ;
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a ç h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e !
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E - 1 E N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( E 2 7 9 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e k a p i t a a l v e r h O g i n g z a l , o p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t , g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g V a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
! O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z é w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e ! r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( E 2 7 9 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D -
V I J I . ( 1 1 G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e !
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W U I L L E 8 4 C o " , g e v e s t i g d t e 1 3 1 0 L e u v e n , K o n i n g
A l b e r t l a a n 1 1 1 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o i i r d i n e e r - d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e