10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t i a b e r c e i d f o r g r i f f i e d e r
N ç t l i i L i n l : v a n K o o p h a n c i l i m
t z L o u v e n 3 1 M A A R T 2 0 1 4
, d e
D E G l i g - : > - - ) t i
G r i f f i e
^ - 1
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 9 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D . S T O F F E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 2 W i l s e l e , B o m e s t r a a t 1 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l e x i s B r u s s e l m a n s , t e L e u v e n , ( H e v e r l e e ) , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D . . S T O F F E L E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 2 V V i l s e l e , B o r n e s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r h e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 6 0 . 5 9 9 . 0 4 4 d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t , g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n k e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t g e s t e l d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 5 1 3 . 0 1 6 , 0 7 - E - : ¬ b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n c l w v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r : e e n b e d r a g v a n 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - E e n w a a r b i j d e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h e m t o e g e k e n d d i v i d e n d , n a ; a f h o u d i n g v a n 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n t e g r a a l t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r e
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , t e V a l k e n l a a n 3 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t : v e r s l a g z e f , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , e n e e n u i t g i f t e d e z e r w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i l % v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n d e c i r c u l a i r e v a n d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e 4 5 9 . 0 0 0 , O 0 - g o m h e t v a n ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E o p 4 7 7 . 6 0 0 , 0 0 - E t e b r e n g e n m e t u i t g i f t e v a n 2 4 6 7 n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t : v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e o t e n h o n d e r d v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g ; v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n ' h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 2 4 6 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e ; u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
I l . I n s c h r i j v i n g
D e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n i . d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t C v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n N a n , d e v o o r s t e l l e n d i e o p d o , a g e n d a v a n , d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s ç h r e v _ e n , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I
1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 7 7 9 4 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o 6 t , 9 0 t é n h o n d e r d v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n ' t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 t e n h o n d e r d a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g r e e d s w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 4 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 4 7 7 . 6 0 0 , 0 0 4 ,
3 . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 7 7 . 6 0 0 , 0 0 - E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g a a n d e l e n ( 2 . 5 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . »
D e r d e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M a r c K n a e p k e n s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x i s B r u s s e l m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g