28/04/2011
ÿþ H a l 2 . 1
l s ; ~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ :
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V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
» i i o e a e a z "
I 4 e e r g e ? e g d t e r g t l t i l e d r
R e c h t b a n k v a n K o h g .
e i 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 3 9 . 2 0 9 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R I E S M A N S & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 , L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t ' z e t e l t e L e u v e n , o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n , r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 7 a p r i l 2 0 1 1 b l a d 1 3 6 1 b l a d 1 7 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R I E S M A N S & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 4 3 9 . 2 0 9 . 7 6 3 : R P R L e u v e n ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n t o t a a n v e r w a n t e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r m e t b i j v o e g i n g v a n e e n l a a t s t e a l i n e a , z o a l s v e r m e l d i n d e v o l g e n d e t e k s t d i e h e t n i e u w a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n s a n i t a i r e a a r d e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g z o w e l m e u b i l a i r a l s t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n ; . a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n k e u k e n s z o w e l m e u b i l a i r , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n W e l l n e s s p r o d u c t e n z o w e l m e u b i l a i r , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e i n s t a l l a t i e , i n r i c h t i n g , m o n t a g e e n v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e p r o d u c t e n i n d e k e u k e n s , s a n i t a i r e n w e l l n e s s w e r e l d .
H e t d a k d e k k e n e n i s o l a t i e o p t h e r m i s c h e n a k o e s t i s c h g e b i e d e n t e g e n v o c h t i g h e i d .
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l p r i v é a l s . o p e n b a a r .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , p u b l i e k e r e l a t i e s , m a r k e t i n g , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , k w a l i t e i t s z o r g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e m e m i n g e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n w i e d i e n s t e n v e r s t r e k t w o r d e n a l s m e d e h e t , b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
O r g a n i s a t i e v a n t a a l c u r s u s s e n , b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n j b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
E n a l l e s w a t v o o r a f g a a t b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t v o o r z i e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p g e r e g l e m e n t e e r d i s o f w a a r v a n d e b e r o e p s t i t e l b e s c h e r m d i s , w e l k e a c t i v i t e i t e n b i j g e b r e k a a n e e n e r k e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n v e r v u l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n , d o o r m i d d e l v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n . "
2 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o - v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
a ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o o m t e z e t t e n , z o n d e r v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j t w e e h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 0 0 . 4 2 1 , 9 1 E U R ) .
b ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n c e n t ( 1 . 7 0 3 , 0 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 0 0 . 4 2 1 , 9 1 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 2 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n c e n t ( 1 . 7 0 3 , 0 9 E U R ) v o o r a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l : d e w o o r d e n " a c h t m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d f r a n k " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n e n c i j f e r s " t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 2 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) . "
3 . V e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , g e a c t u a l i s e e r d e n
a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d o c h r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n o o k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n z i j n d e v o l g e n d e ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " D R I E S M A N S & C ° "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n s a n i t a i r e a a r d e n
c e n t r a l e v e r w a r m i n g z o w e l m e u b i l a i r a l s t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n
a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n k e u k e n s z o w e l
m e u b i l a i r , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s
r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n W e l l n e s s p r o d u c t e n
z o w e l m e u b i l a i r , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
z o a l s r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
D e i n s t a l l a t i e , i n r i c h t i n g , m o n t a g e e n v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e p r o d u c t e n i n d e k e u k e n s , s a n i t a i r
e n w e l l n e s s w e r e l d .
H e t d a k d e k k e n e n i s o l a t i e o p t h e r m i s c h e n a k o e s t i s c h g e b i e d e n t e g e n v o c h t i g h e i d .
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l p r i v é a l s
o p e n b a a r .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r ,
p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , p u b l i e k e r e l a t i e s , m a r k e t i n g , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , k w a l i t e i t s z o r g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n w i e d i e n s t e n v e r s t r e k t w o r d e n a l s m e d e h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
O r g a n i s a t i e v a n t a a l c u r s u s s e n , b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
E n a l l e s w a t v o o r a f g a a t b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t v o o r z i e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p g e r e g l e m e n t e e r d i s o f w a a r v a n d e b e r o e p s t i t e l b e s c h e r m d i s , w e l k e a c t i v i t e i t e n b i j g e b r e k a a n e e n e r k e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n v e r v u l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n , d o o r m i d d e l v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 2 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 2 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n ( o f t w e e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r z i j n d o o r d e z e l a a t s t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d o o r h e m b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e h e r v e r k i e z i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n v i c e - v o o r z i t t e r ; h i j k a n o o k é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k i e z e n .
M o c h t e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v r i j k o m e n d a n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a a r i n v o o r l o p i g z e l f v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t e e n d e f i n i t i e v e k e u z e w o r d t o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 6 - M a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d
a ) h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
b ) h e t z i j , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
c ) h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s v o l g e n s a r t i k e l 1 8 ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n ;
d ) h e t z i j , d o o r s p e c i a l e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w e r d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 8 - D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o t d i t b e s t u u r , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s t a n d i g o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s i n d e b e n o e m i n g ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n , k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n v a s t a l s m e d e d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k w i j z e v a n d i t c o m i t é a l s o o k d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r l e d e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 9 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e l e g d w o r d t d o o r d e w e t o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s b e s l i s t .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 - V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u . ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( - - )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . ( . . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n . A r t i k e l 2 2 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r h u n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f g e g e v e n , a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g h o u d e n d e v a s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e e i g e n a a r e n v a n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f d o o r z i j n e c h t g e n o o t n i e t - a a n d e e l h o u d e r .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n , a l s m e d e d e r e c h t s p e r s o n e n , m o g e n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e n a a k t e e i g e n a a r s z u l l e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e o p e e n d o o r h e m a a n g e w e z e n p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m t .
A r t i k e l 2 6 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k J a a r o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 7 - R e s e r v e s - W i n s t e n v e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t h e r v a t t e w o r d e n i n d i e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k h e t r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e t a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t d i v i d e n d u i t g e k e e r d o p b a s i s v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 - V e r d e l i n g v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d i e h i e r t o e n o d i g z i j n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f i n e f f e c t e n h e t v o l s t o r t b e d r a g v a n d e ; a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r ' d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
4 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e t w e e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k , d e h e e r D i r i k D R I E S M A N S ( w o n e n d e t e L u b b e e k ( 3 2 1 0 L i n d e n ) , S l o t g r a c h t 2 ) e n m e v r o u w C h r i s t i n e D R I E S M A N S ( w o n e n d e t e L u b b e e k ( 3 2 1 0 L i n d e n ) , N a c h t e g a l e n s t r a a t 9 2 ) , t e v e r l e n g e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e t w e e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d e z e v e r l e n g i n g v a n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n d e r d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , n a m e l i j k , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n M A D I C H R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 2 . 3 9 4 . 0 4 3 R P R L e u v e n ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e D R I E S M A N S , v o o r n o e m d , t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p M A D I C H R I v a n 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
S a m e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E n m e t e e n h e b b e n d e d r i e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l s r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , b e s l i s t o m d e h e e r D i r i k D R I E S M A N S , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t a l l e m a c h t e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e b r e e d s t e z i n , e n v o o r e e n d u u r g e l i j k a a n z i j n t o e g e k e n d o f v e r l e n g d e b e s t u u r d e r m a n d a a t . D e h e e r D i r i k D R I E S M A N S v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b e g r e p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e