26/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e I b J A N , 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r r r n e
1 9 2 1 1 . 1 1 1 1 ! k !
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s h e a d
0 8 7 5 . 7 2 9 . 6 5 8
D r i v O l u t i o n
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 0 1 5 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4
B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G , Z E T E L V E R P L A A T S I N G , O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o t u m :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
B i d a g e n b i j l i é e B é l g i s c l i S t a a t i b T a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 W . v e n n , w o r d t d e z e a k t e i n h a a r g e h e e l b e k e n d g e m a a k t , c o n f o r m z e l f d e a r t i k e l w o r d e n d e s t a t u t e n e c h t e r e n k e l b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t .
i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A L L O E N & M O S T A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e L e u v e n , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 1 9 0 .
I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r i v O l u t i o n " , m e t z e t e l t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s K a r e l L a c q u e t t e H e r e n t o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 0 5 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r v o l g e n d o n d e r n u m m e r 0 5 1 2 4 8 9 9 e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 0 0 9 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 1 1 4 6 .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T V E N N O T E N :
1 . D e h e e r W I L L E M S L u c e n m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , s a m e n w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 ; e i g e n a a r v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r D E S T R O O P E R B a r t G e e r t A l f o n s P a u l e n m e v r o u w V A N D A M M E A n n M a r i a , s a m e n w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 2 b u s 1 ; e i g e n a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n ;
3 . D e h e e r D E S T R O O P E R J a n e n m e v r o u w V A N W O N T E R G H E M R e i n i l d e , s a m e n w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 ; e i g e n a a r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ;
4 . D e h e e r C L I J S T E R S J o s , w o n e n d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , W i t t e b e r g l a a n 2 ; e i g e n a a r v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h e c k p o i n t s " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n
( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 ; e i g e n a a r v a n t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2
L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0
T o t a a l : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n
V o l m a c h t
D e h e e r W I L L E M S L u c w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e e n m e v r o u w V A N
D A M M E A n n w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S T R O O P E R B a r t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T Z A A K V O E R D E R S :
- D e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 .
M e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 .
I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e ! d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o c o ) n i e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
- V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , e x c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m e t c r e a t i e v a n T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( E 6 6 6 , 6 7 )
p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n a g i o v a n A C H T T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T A C H T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 8 . 3 8 0 , 9 5 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 9 . 0 4 7 , 6 2 ) .
- Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n .
- I n s c h r i j v i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 2 9 7 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 5 5 . 6 7 6 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r L E Y S E N M a r c M a r c e l l i n u s L u d o v i c u s J o s e p h L i l i a n e R i t a , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 1 3 , n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s s t o r t t e t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 7 2 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 , V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n
3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t k o m 3 1 / 1 .
5 . O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
a ) K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
e ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
d ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g e n , d o c h n i e t s w o r d t g e w i j z i g d a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e n a a m , d u u r , d o e l , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g .
6 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g .
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e d e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 e n m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r h u n b e l e i d .
8 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
9 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . I l . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
I I I . D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t , n a t e h e b b e n v e r d u i d e l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n o m i n a t i e v e c e r t i f i c a t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , d a t t o t d e z e v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n w e r d e n o p g e r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r s .
I V . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , n a g e l e e f d .
V . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D T W I N T I G ( 1 2 0 ) a a n d e l e n .
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a e n g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o l g e n d e m e e r d e r h e d e n b e h a a l d w o r d e n i n d e s t e m m i n g :
- h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , v e r m i t s d e h u i d i g e r e c h t s v o r m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i s : v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n
- v o o r s t e l l e n i n v e r b a n d m e t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r s t e l l e n a n d e r e d a n i n v e r b a n d m e t e e n o m z e t t i n g
d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t e w e e g b r e n g e n : d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n ;
- a n d e r e v o o r s t e l l e n : d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
V I I . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I l . B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d i s , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
e x c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m e t c r e a t i e v a n T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 6 6 6 , 6 7 )
p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n a g i o v a n A C H T T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T A C H T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 1 8 . 3 8 0 , 9 5 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( E 1 9 . 0 4 7 , 6 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l v e r z a a k t h e b b e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s a k t e v a n h e t f e i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 2 9 7 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 5 5 . 6 7 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r L E Y S E N M a r c M a r c e l l i n u s L u d o v i c u s J o s e p h L i l i a n e R i t a , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 1 3 , n i e t a a n d e e l h o u d e r , i s t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 6 4 7 0 3 0 1 0 9 0 9 2 b i j d e B a n k D e l t a L l o y d N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 7 2 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n k o m s t i g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d e n g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t k o m 3 1 / 1 .
V I J F D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
1 . V e r s l a g e n
a ) D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n b a l a n s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l m o t s H a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 1 1 3 , h e e f t o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A D R I V O L U T I O N w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 1 4 . 0 4 7 , 4 2 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 1 4 . 0 4 7 , 4 2 E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R = - 6 5 . 9 5 2 , 5 8 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f i s 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R - 1 4 . 0 4 7 , 4 2 E U R = - 4 7 . 4 5 2 , 5 8 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N V . H e t n e t t o - a c t i e f i s 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R - 1 4 . 0 4 7 , 4 2 E U R = - 4 7 . 4 5 2 , 5 8 E U R k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N V . Z e l f s a l s d e v e n n o o t s c h a p d i e z i c h o m z e t e e n n e t t o - a c t i e f h e e f t d a t k l e i n e r i s d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n h e t v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a n k a n d e o m z e t t i n g p l a a t s v i n d e n . T e r z a k e m o e t e c h t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n g e w e z e n o p h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t e r u i t v o o r t v l o e i t , m e t n a m e o n d e r m e e r d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 8 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t i k e l 6 3 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A D R I V O L U T I O N i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W I L M O T S "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l z o j u i s t d o o r g e v o e r d , b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A l l e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r v u l d t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " D r i v O l u t i o n " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V a a r t k o m 3 1 / 1 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n
h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
* H e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n e n t r a i n e n v a n z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n o m d e s c h a d e a a n h u n v o e r t u i g e n t e v o o r k o m e n , t e b e p e r k e n e n / o f f i n a n c i e e l t e b e h e e r s e n .
* H e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e h e t v e r b e t e r e n v a n d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d e n h e t d a a r m e e v e r b o n d e n w e l z i j n v a n d e c h a u f f e u r s e n o m g e v i n g v e r b e t e r e n i n e e n b r e d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e c o n t e x t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n t o t a l e r i s i c o b e h e e r s i n g v o o r a l l e v o e r t u i g e n o p d e w e g o f d i e w e r k z a a m z i j n o p p r i v é t e r r e i n e n .
" H e t u i t b o u w e n v a n a l l e m o g e l i j k e n e t w e r k e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e k l a n t e n b e g e l e i d i n g i n z a k e r i s i c o b e h e e r s i n g v o o r v l o t e n v a n b e d r i j v e n e n v o o r p a r t i c u l i e r e n .
H e t g e v e n v a n g e r i c h t e o p l e i d i n g e n d i e d e v o e r t u i g b e s t u u r d e r a a n z e t t e n t o t e e n v e i l i g e r e n e c o n o m i s c h e r r i j g e d r a g . D e g e d r a g s b e ï n v l o e d i n g s t a a t h i e r b i j s t e e d s c e n t r a a l .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a a n k l a n t e n b i j s c h a d e a a n h u n ( v r a c h t ) w a g e n p a r k e n h e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e k l a n t n o o d z a k e l i j k a c h t o m d e s c h a d e t e b e p e r k e n e n i n d e t o e k o m s t t e v o o r k o m e n .
" H e t b e g e l e i d e n e n / o f a a n s t u r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t
d e e l a s p e c t e n v a n d e z e v o r m v a n r i s i c o b e h e e r s i n g v o o r v l o t e n t r a c h t e n i n t e v u l l e n .
* H e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e o n d e r w e r p e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n h e t e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
" H e t b e h e e r v a n v a s t g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n i m m o b i l i ë n m a k e l a a r ; b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e s t i g e n .
* D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d v a n a a r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d a t d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e z e b e s t u r e n , b e h e r e n e n a d v i s e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 0 . 0 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
D a a r e n b o v e n k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T - V E R D E L I N G V A N D E A A N D E L E N V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D r i v O l u t i o n " a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d :
1 . D e h e e r W I L L E M S L u c e n m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , t w e e e n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r D E S T R O O P E R B a r t G e e r t A l f o n s P a u l e n m e v r o u w V A N D A M M E A n n M a r i a , t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n ;
3 . D e h e e r D E S T R O O P E R J a n e n m e v r o u w V A N W O N T E R G H E M R e i n i l d e , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n
4 . D e h e e r C L I J S T E R S J o s , v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C h e c k p o i n t s , t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n .
6 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s , t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) a a n d e l e n
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f d o o r g e v o e r d w e r d .
Z E V E N D E B E S L U I T - O N T S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 e n m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v e r l e e n t h e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e k w i j t i n g g e e n a f b r e u k d o e t a a n d e v e r k l a r i n g e n e n w a a r b o r g e n d i e e e r d e r c o n t r a c t u e e l w e r d e n v e r s t r e k t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t s u b 1 t . e . m . 5 .
A C H T S T E B E S L U I T - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 , o p v o o r d r a c h t v a n d e b v b a C h e c k p o i n t s , d e h e e r D E S T R O O P E R J a n e n m e v r o u w V A N W O N T E R G H E M R e i n i l d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
" - D e h e e r D E S T R O O P E R B a r t G e e r t A l f o n s P a u l , w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 2 b u s 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - M e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 , o p v o o r d r a c h t v a n d e h e e r W I L L E M S L u c e n m e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
- D e h e e r C L U S T E R S J o s , w o n e n d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , W i t t e b e r g l a a n 2 .
- D e h e e r J O O S T E N P a s c a l , w o n e n d t e 3 9 6 0 B r e e , K i p d o r p s t r a a t 2 7 A , o p v o o r d r a c h t v a n V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e s t a t u t e n
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D E S T R O O P E R J a n , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , O o s t e r h e m s t r a a t 1 0 .
- M e v r o u w C A S T E R S R e i n h i l d e , w o n e n d t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , R o t s e l a a r s e s t e e n w e g 4 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m e l k v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n d i e z i j i n d i v i d u e e l z u l l e n k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n v e r s t r e k k e r s v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ; ( e ) a f s l u i t e n v a n k l a n t e n c o n t r a c t e n w a a r v a n d e w a a r d e ( o p j a a r b a s i s p e r c o n t r a c t ) m i n d e r d a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
( f ) a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t p a r t n e r s o f s p o n s o r s w a a r v a n d e w a a r d e ( o p j a a r b a s i s ) m i n d e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
( g ) a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s o f ( z e l f s t a n d i g e ) m e d e w e r k e r s v o o r z o v e r d e b e t r e f f e n d e w e r k n e m e r o f m e d e w e r k e r e e n j a a r k o s t e x c l u s i e f p a t r o n a l e R S Z v a n m i n d e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g t ;
( h ) a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n ( l e a s i n g , r e n t i n g e n z ) v o o r b e d r i j f s w a g e n s v o o r h e t p e r s o n e e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n m i n d e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) i n c l u s i e f B T W ; ( i ) a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s : s c h o o n m a a k , I T , k a n t o o r b e n o d i g h e d e n , e n z . ; ( j ) o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s v o o r o v e r h e i d s a a n b e s t e d i n g e n w a a r v a n d e w a a r d e ( o p j a a r b a s i s ) m i n d e r d a n
t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t ; e n
( k ) o n d e r t e k e n e n v a n a a n v r a g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e v a n b e l a n g z i j n v o o r h e t b e k o m e n v a n o v e r h e i d s s u b s i d i e s e n o v e r h e i d s l i c e n t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n o m d e h e e r J O O S T E N P a s c a l t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r . F i s c a l e v e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 . R e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r n o t a r i s k a n t o o r T a l l o e n & M o s t a e r t . S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i n s t e m m i n g v a n V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s N V m e t h e t v i e r d e t . e . m . h e t a c h t s t e b e s l u i t .
M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a V e r s c h a e r e n & M e r t e n s , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , m e t m a c h t v o o r e l k v a n h e n o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W .
N O T A R I S W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
W A A R N A D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , A L S O O K D E R A A D V A N B E S T U U R W O R D T G E H E V E N . W a a r v a n d e z e n o t u l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n , n a t o e l i c h t i n g e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n t e s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
r " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e m e t b i j v o e g s e l d a a r v a n 1 v o l m a c h t
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g