07/01/2014
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 I F , I i 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 i á ~ 2 0 1 3
D E G R ~ b t # ,
u n t h e
V I
0 8 6 5 . 6 0 9 . 7 8 6
D R S . V A N d e r M U L L E N - A E N D E K E R K
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
V a n ' t S e s t i c h s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - B E N O E M I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V A N d e r : M U L L E N - A E N D E K E R K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a n ' t S e s t i c h s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 6 0 9 . 7 8 6 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g : I I d e h e e r V A N d e r M U L L E N C h r i s t i a n E m i l e E m m a , g e b o r e n t e A B A , B e l g i s c h K o n g o , o p 1 a u g u s t u s 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , B e r g s t r a a t 1 3 5 , h o u d e r v a n 1 3 0 a a n d e l e n , e n 2 1 z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w A E N D E K E R K M a r i a H e l e n a L e o n a , g e b o r e n t e G e n k o p 1 9 j u l i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , B e r g s t r a a t 1 3 5 , h o u d s t e r v a n 5 6 a a n d e l e n ; a l d u s w a s h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g , t e w e t e n v o o r m e l d e h e e r V A N d e r M O L L E N C h r i s t i a n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a l l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 7 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 7 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r m e l d e h e e r V A N d e r M U L L E N C h r i s t i a n v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . V o o r m e l d e h e e r V A N d e r M U L L E N C h r i s t i a n h e e f t d e z e h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d m e t d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f F I B O M E D C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , H e r e n b e r g s t r a a t 9 , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g