25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 23.10.2013 13635-0203-016
28/01/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 0 1 5 7 5 5 *
B R U S S E L
4 4 1 1 2 0 1 3
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g e n r : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O O N E - R O O S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e m e l s t r a a t 2 , 1 6 5 1 L o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n C l a u d i a C r u y s k e n s ; w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r F i l i p S e r b r u y n s , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e t , O b b e r g 7 6 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V e r v o l g e n s i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
- L & C i e G r a f i x B V B A
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r L u c R o e s e m s , g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r
- D e h e e r F i l i p S e r b r u y n s , b e s t u u r d e r
E n h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r F i l i p S e r b r u y n s , b e v o e g d o m
d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
L & C i e G r a f i x B V B A .
D e h e e r L u c R o e s e m s v o o r L & C i e G r a f i x B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012
ÿþP j L l t i - L z * i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e d W o r d 1 1 . 1
b
h
E s '
1 1
L u c R o e s e m s v o o r B V B A L & C i e G r a f i x g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O O N E - R O O S E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e m e l s t r a a t 2 , 1 6 5 1 L o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n :
- d e h e e r W a l t e r B o o n e , w o n e n d e t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R e k e r s t r a a t 1 ;
- m e v r o u w D a m i e n n e M a g n u s , w o n e n d e t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R e k e r s t r a a t 1 ;
- B R a p h i c s N V , g e v e s t i g d t e 1 6 5 1 L o t - B e e r s e l , H e m e l s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 1 7 . 3 6 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r B o o n e ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r B o o n e .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a n d a t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
- m e v r o u w C l a u d i a C r u y s k e n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 ;
- L & C i e G r a f i x B V B A , g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 4 8 . 5 4 8 . 2 7 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r L u c R o e s e r n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I u r w ~ ~ i N i
* 1 2 2 0 1 6 *
W
U S S E L
G r i f f i e 0 3 D E L
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e B V B A L & C i e G r a f i x , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c R o e s e m s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w C l a u d i a C r u y s k e n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r L u c R o e s e m s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 b i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A L & C i e G r a f i x , g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 5 4 8 . 2 7 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 17.10.2012 12610-0480-019
05/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 N O V . 2 0 1 1
e m e s i - \
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 1 * 1 1 1 1 1 . j 1 1 2 1 1 1 1 1 1 )
A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O O N E - R O O S E N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E M E L S T R A A T 2 , 1 6 5 1 L O T ( B E E R S E L )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s i a a v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r a a d e r i n a d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r W a l t e r B o o n e , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , 1 R e k e r s t r a a t 1 , e n d e N V B R a p h i c s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 1 L o t , H e m e l s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 1 7 . 3 6 5 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r B o o n e , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R e k e r s t r a a t 1 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a e h o u d e n n a a f s l u i t i n s v a n d e g e w o n e a l a e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r W a l t e r B o o n e , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R e k e r s t r a a t 1 , t e ' h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e : s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r W a l t e r B o o n e , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R e k e r s t r a a t 1 , t e : h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
" W a l t e r B o o n e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 08.09.2011, NGL 20.10.2011 11583-0340-018
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.09.2010, NGL 06.10.2010 10572-0364-018
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 10.09.2009, NGL 26.10.2009 09824-0160-018
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 11.09.2008, NGL 03.10.2008 08777-0205-016
31/07/2015
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
. » = , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ I e ; r g a i c , ~ . ~ , , G i ® n ' £ e i l ; . ; e n + U ~ s
2 2 - 1 1 . . ' e , ~
G r i f f i e ~
~ ~ ~
1 ~ ~
~ " _ " . - , = ~ ` " . , . - s r . _ ~ r , ~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 , 1 . 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 4 1 , t 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 9 2 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O O N E - R O O S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E M E L S T R A A T 2 , 1 6 5 1 B E E R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d t w e r d v a n d e h e e r S e r b r u y n s F i l i p , w o n e n d e t e O b b e r g 7 6 , 1 7 8 0 W e m m e l .
M e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 5 w o r d e n d e h e e r G e e r s D e n i s , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 3 1 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i m e t N N 7 7 0 6 0 4 - 0 2 - 1 6 3 e n d e h e e r G e e r s P h i l i p p e , w o n e n d e t e A n t w e r p s e S t e e n w e g 3 1 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i m e t N N 7 8 1 2 2 0 - 0 4 1 - 1 4 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t i s t o t e n n i e t 1 1 / 9 / 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h e e r R o e s e m s L u c , w o n e n d e t e K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , 1 7 8 0 0 D i l b e e k , a a n g e d u i d w o r d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o n f o r m a r t i k e l 6 1 W . V e n n . t e r v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p L & C i e G r a f i x , g e v e s t i g d t e K l e i n e k a p e l l a a n 4 9 , 1 7 0 0 D i l b e e k .
L & C i e G r a f i x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e s e m s L u c