21/05/2014
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 9 . 5 9 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u l t y : D R Y S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 1 T e m a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n D R Y S O L U T I O N S N V , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A s s e s t e e n w e g 4 8 1 , 1 7 4 1 T E R N A T , R P R B r u s s e l n r . 0 8 3 9 . 5 9 4 . 5 8 4 ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n D R Y S O L U T I O N S B V B A , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A s s e s t e e n w e g 4 8 1 , 1 7 4 1 T E R N A T , R P R B r u s s e l n r . 0 8 9 6 . 8 6 3 . 5 8 2 ( d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p ) h e b b e n e i k o p 3 a p r i l 2 0 1 4 d i t g e z a m e n l i j k v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d g e k e u r d .
1 . D e V e r r i c h t i n g :
1 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e V e r r i c h t i n g :
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s s i n d s 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e i g e n a a r v a n 9 9 8 v a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , B i j o v e r d r a c h t d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e 2 o v e r i g e a a n d e l e n v e r w o r v e n , z o d a t s i n d s 3 a p r i l 2 0 1 4 a l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r e n i g d z i j n i n e e n h a n d .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s v o o r n e m e n s o m d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p o p t e d o r p e n d o o r m i d d e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n d a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b u i t e n d e z e a a n d e l e n i n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
D i t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n a m e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 . 2 M o t i v e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g :
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p z i j n g e l i j k a a r d i g e n g e l i j k t o p e n d . D e k e r n a c t i v i t e i t v a n d e d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p z i j n n a u w v e r w a n t a a n d e a c t i v i t e i t e n e n d o e l s t e l l i n g e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a s t r e e f t .
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s I n h o o f d z a a k i n g e g e v e n d o o r e e n b e h o e f t e a a n o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g .
A a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e a c t i v i t e i t e n s f e e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l a f n e m e n e n d a t z i j g e e n e i g e n p e r s o n e e l h e e f t , i s e r g e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l n o c h e e n r a t i o n e l e r e d e n o m t w e e a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n t e b e h o u d e n .
H e t s a m e n b r e n g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n i n e e n e n k e l e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e t e r b e e l d g e v e n v a n d e r e a l i t e i t v a n d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , D o o r d e a c t i v i t e i t e n s a m e n t e b r e n g e n b i n n e n d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e o p e r a t i o n e l e a a s s t u r i n g e r v a n w o r d e n v e r e e n v o u d i g d .
A a n g e z i e n e r , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , g e e n b i j z o n d e r e r e d e n e n z i j n o p d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a l s a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t v e r d e r t e z e t t e n , e n e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e r a t i o n e l e v e r e e n v o u d i g i n g v o o r d e h a n d l i g t , w o r d t v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
. . . . . 2 . 1 . D e . O v e n l e m e n d e . V e n n o o t s c h a p : . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
h 8 o d W a d 1 1 . 1
w n g ~ ' ~ - - R ~ ^ % ` y ~ y t a ~ h . . ~ ` } + ~ % ~ ~ + i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s ç h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d t h g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 3 5 0 5 *
i
1 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a i i r , o p h a n d e l B r u s s e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : D r y s o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A s s e s t e e n w e g 4 8 1 , 1 7 4 1 T E R N A T
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 4 0 0 . 0 0 0 E u r o
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 9 . 5 9 4 . 5 8 4
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n l o o d g i e t e r i j ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n I n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n :
. s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n
- L o o d - z i n k - e n P V C w e r k e n
" W a t e r v e r z a c h t e r s e n o n t k a l k e r s
" V e r w a r m i n g s - e n k o e l i n s t a l l a t i e s ;
- K l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
" B u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l ;
" A a r d g a s i n s t a l l a t l e s ;
" Z o n n e - e n e r g i e i n s t a l l a t i e s e n z o n n e p a n e l e n ;
" W a r m t e p o m p i n s t a l i a t i e s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n i m p o r t e n e x p o r t v a n l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- 1 s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s - e n k o s i i n g s i e i d i n g e n
- O n d e r h o u d e n c o n t r o l e v a n s t o o k o l i e t a n k s e n g a s h a b i l i t a t i e ;
- O p t r e d e n a l s t e c h n i c u s v o o r g a s v o r m i g e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n ;
- C o n t r o l e v a n v e r w a r m i n g s a u d i t ;
- U i t v o e r e n v a n a u d i t s I n v e r b a n d m e t v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- H e t o p s p o r e n v a n I e k k e n i n h y d r a u l i s c h e l e i d i n g e n e n i n s t a l l a t i e s I n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t l a t e n
v e r v a a r d i g e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v e r d e l e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
f a b r i k a n t , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t v o e r e n v a n d e m a r k e t i n g e n d e p u b l i c i t e i t , h e t
o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , h e t n e m e n e n h e t l a t e n b e s c h e r m e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , i n d e r u i m s t e
z i n v a n z i j n b e t e k e n i s v a n :
. A l l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m e t e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t c o n d i t i o n e r e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t v e r z a m e l e n e n b i j h o u d e n v a n l u c h t e n a n d e r e g a s s e n e n v a n a i l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g o p h e t o p s p o r e n e n l o k a l i s e r e n v a n v l o e i s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k e n d i t b i j m i d d e l v a n g e m e c h a n i s e e r d e - o f c o m p u t e r g e s t u u r d e s y s t e m e n ,
" A l l e p r o d u c t e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , o r g a a n , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f e x t e r n e r a a d g e v e r z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a l s o p s t a t u t a i r e b a s i s ; t e r u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s o f d o o r d e r d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o n d e n g e m a n d a t e e r d ; H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- Z i c h b o r g s t e l l e n o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e w a a r b o r g e n s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s v o o r d i e v a n d e r d e n ,
- I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n ; "
2 . 2 D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p :
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : D r y s o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A s s e s t e e n w e g 4 8 1 , 1 7 4 1 T E R N A T
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 E u r o
O n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 9 8 . 8 8 3 , 5 8 2
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e a a n - e n v e r k o o p e n d e g r o o t - e n k i e l n h a n d e l , z o I n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e i m p o r t e n e x p o r t , h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t l a t e n v e r v a a r d i g e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v e r d e l e n z o I n h o e d a n i g h e i d v a n f a b r i k a n t a g e n t c o m m i s s l o n a i r o f
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
I - l e t v o e r e n v a n m a r k e t t i n g e n d e p u b l i c i t e i t , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g ;
H e t n e m e n e n l a t e n b e s c h e r m e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n ;
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s , b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p :
P
4 ~
"
"
- A l l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m e t e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t c o n d i t i o n e r e n a n d e r :
d i v e r s e v o r m e n , h e t v e r z a m e l e n e n b i j h o u d e n v a n l u c h t e n a n d e r e g a s s e n e n v a n a l l e p r o d u c t e n w e l k e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o p s p o r e n e n l o k a l i s e r e n v a n v l o e i s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k e n d i t b l j m i d d e l v a n
g e m e c h a n i s e e r d e o f c o m p u t e r g e s t u u r d e s y s t e m e n ;
- A l l e p r o d u c t e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n g e b r u i k t
w a r d e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e , I n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n l n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n
d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d o e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e
o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n . "
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
D e v e r r i c h t i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t n i e t r e t r o a c t i v i t e i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e
d o e l e i n d e n .
B i j g e v o l g w o r d e n a i l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4
g e a c h t a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n e n b e z o l d i g i n g e n
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , e v e n m i n a l s e n i g e a n d e r e
e f f e c t e n ,
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n o c h a a n d e z e v a n d e O v e r t e
n e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n e n i g e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
5 . W a a r d e v a n d e a a n d e l e n R u i l v e r h o u d i n g
G e l e t o p h e t b e p a a l d e s u b 1 . 1 d i e n t g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d n o c h n i e u w e e f f e c t e n '
u i t g e g e v e n ,
6 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s v o o r a l a c t i e f o p h e t v l a k v a n l e k d e t e c t i e .
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m n o c h e r f p a c h t .
S a m e n n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l
( g e t e k e n d ) P h i l i p D E C E U L E N E E R ( m a n d a t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L - . # i i l c s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d o n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/12/2013
ÿþ I ~ . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 5 9 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E C T O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
I . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n
1 1 . O m z e t t i n g .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l L a n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" W i j v e r k l a r e n e e n n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e a a n o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; v a n E x p e c t o B V B A , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R E U R 9 5 . 9 0 0 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 2 6 . 5 0 7 , 2 7 i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E x p e c t o B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e : o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n s n a z i c h t z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
M E T B E T R E K K I N G T O T D E V E R G E L I J K I N G T U S S E N H E T N E T T O - A C T I E F , H E T B E S T A A N D K A P I T A A L E N H E T M I N I M U M K A P I T A A L V A N D E N I E U W E V E N N O O T S C H A P S V O R M
E e n s i g n i f i c a n t o n d e r d e e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 . 5 0 7 , 2 7 E U R b e t r e f t v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 E U R d e e i g e n d o m v a n e e n 9 9 % b e l a n g i n D R Y S O L U T I O N S B V B A . H e t M a n a g e m e n t h e e f t v o o r d i t b e l a n g g e e n w a a r d e r i n g o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e z i e n h e t o n t b r e k e n v a n e e n w a a r d e r i n g v a n D R Y S O L U T I O N S B V B A e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t s i g n i f i c a n t e b e l a n g i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z i j n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n o v e r h e t f e i t o f e r w e l o f n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . T e v e n s z i j n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n o v e r h e t f e i t o f h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 . 5 0 7 , 2 7 ; E U R n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 , 6 0 0 E U R . A a n d e a n d e r e k a n t i s h e t n e t t o - a c t i e f , : 3 4 . 9 9 2 , 7 3 E U R l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s ; b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . W i j b e g r i j p e n d a t i n d i t k a d e r t e n t i j d e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m h e t g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ;
s S D E C , 2 0 1 3 B R U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 3 1 9 3 5 9 8 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n n o m i n a l e w a a r d e , . D e b e n o d i g d e g e l d e n z u l l e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t . D i t z a l m i d d e l s e e n b a n k a t t e s t w o r d e n a a n g e t o o n d .
M E T B E T R E K K I N G T O T D E V E R G E L I J K I N G T U S S E N H E T B E S T A A N D K A P I T A A L E N H E T M I N I M U M K A P I T A A L V A N D E N I E U W E V E N N O O T S C H A P S V O R M
H e t v e r e i s t e k a p i t a a l v o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m b e d r a a g t m i n i m a a l 6 1 , 5 0 0 E U R . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t 1 8 , 6 0 0 E U R e n i s d e r h a l v e 4 2 . 9 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m 4 0 0 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n e n z a l d i t k a p i t a a l v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t . A a n a l l e v e r e i s t e n z a l n a d e o m v o r m i n g d a n o o k z i j n v o l d a a n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n D R Y S O L U T I O N S t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l a l s
v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
- A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n l o o d g i e t e r i j ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n :
' S a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ;
« L o o d - z i n k - e n P V C w e r k e n ;
" W a t e r v e r z a c h t e r s e n o n t k a l k e r s ;
" V e r w a r m i n g s - e n k o e l i n s t a l l a t i e s ;
. K l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
" B u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l ;
" A a r d g a s i n s t a l l a t i e s ;
" Z o n n e - e n e r g i e i n s t a l l a t i e s e n z o n n e p a n e l e n ;
" W a r m t e p o m p i n s t a l l a t i e s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n i m p o r t e n e x p o r t v a n l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s - e n k o e l i n g s l e i d i n g e n ;
" O n d e r h o u d e n c o n t r o l e v a n s t o o k o l i e t a n k s e n g a s h a b i i i t a t l e ;
- O p t r e d e n a l s t e c h n i c u s v o o r g a s v o r m i g e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n ;
- C o n t r o l e v a n v e r w a r m i n g s a u d i t ;
- U i t v o e r e n v a n a u d i t s i n v e r b a n d m e t v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- H e t o p s p o r e n v a n l e k k e n i n h y d r a u l i s c h e l e i d i n g e n e n I n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t l a t e n
v e r v a a r d i g e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v e r d e l e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
f a b r i k a n t , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t v o e r e n v a n d e m a r k e t i n g e n d e p u b l i c i t e i t , h e t
o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , h e t n e m e n e n h e t l a t e n b e s c h e r m e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , i n d e r u i m s t e
z i n v a n z i j n b e t e k e n i s v a n :
" A i l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m e t e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t c o n d i t i o n e r e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t v e r z a m e l e n e n b i j h o u d e n v a n l u c h t e n a n d e r e g a s s e n e n v a n a l l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g o p h e t o p s p o r e n e n l o k a l i s e r e n v a n v l o e i s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k e n d i t b i j m i d d e l v a n g e m e c h a n i s e e r d e - o f c o m p u t e r g e s t u u r d e s y s t e m e n ,
" A i l e p r o d u c t e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , o r g a a n , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f e x t e r n e r a a d g e v e r z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a l s o p s t a t u t a i r e b a s i s ; t e r u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s o f d o o r d e r d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e m a n d a t e e r d ; H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- Z i c h b o r g s t e l l e n o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e w a a r b o r g e n s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d i e v a n d e r d e n ;
- I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 8 1 . 4 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r e v e n w e l
e n i g e v e r a n d e r i n g t e b r e n g e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r r i c h t s i n d s h e d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e b o e k h o u d i n g .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n v e r a n d e r d
e n z u l l e n i n d e t o e s t a n d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n b e h o u d e n .
D e z e o m z e t t i n g b r e n g t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n d e v e r d e l i n g o n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e v o r m , a i s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
T I T E L I N A A M , Z E T E L , D O E L E N D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r o p h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s . Z e d r a a g t d e n a a m D R Y S O L U T I O N S .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1 . D e z e m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p
m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- A i l e w e r k z a a m h e d e n v a n l o o d g i e t e r i j ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n :
" S a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ;
" L o o d - z i n k - e n P V C w e r k e n ;
" W a t e r v e r z a c h t e r s e n o n t k a l k e r s ;
" V e r w a r m i n g s - e n k o e l i n s t a l l a t i e s ;
" K l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
" B u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l ;
" A a r d g a s i n s t a l l a t i e s ;
" Z o n n e - e n e r g i e i n s t a l l a t i e s e n z o n n e p a n e l e n ;
" W a r m t e p o m p i n s t a l l a t i e s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n i m p o r t e n e x p o r t v a n l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s - e n k o e l i n g s l e i d i n g e n
- O n d e r h o u d e n c o n t r o l e v a n s t o o k o l i e t a n k s e n g a s h a b i l i t a t i e ;
- O p t r e d e n a i s t e c h n i c u s v o o r g a s v o r m i g e e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n ;
- C o n t r o l e v a n v e r w a r m i n g s a u d i t ;
- U i t v o e r e n v a n a u d i t s i n v e r b a n d m e t v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- H e t o p s p o r e n v a n l e k k e n i n h y d r a u l i s c h e l e i d i n g e n e n i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t l a t e n v e r v a a r d i g e n , h e t v e r t e g e n w c o r d i g e n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v e r d e l e n i n d e h c e d a n i g h e i d v a n f a b r i k a n t , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t v o e r e n v a n d e m a r k e t i n g e n d e p u b l i c i t e i t , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , h e t n e m e n e n h e t l a t e n b e s c h e r m e n v a n b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s v a n :
" A l l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m e t e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t c o n d i t i o n e r e n o n d e r d i v e r s e v o r m e n , h e t v e r z a m e l e n e n b i j h o u d e n v a n l u c h t e n a n d e r e g a s s e n e n v a n a l l e p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g o p h e t o p s p o r e n e n l o k a l i s e r e n v a n v l o e i s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k e n d i t b i j m i d d e l v a n g e m e c h a n i s e e r d e - o f c o m p u t e r g e s t u u r d e s y s t e m e n ,
" A l l e p r o d u c t e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , o r g a a n , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f e x t e r n e r a a d g e v e r z o w e l o p c o n t r a c t u e l e a i s o p s t a t u t a i r e b a s i s ; t e r u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n o f m e e r v a n h a a r b e s t u u r d e r s o f d o o r d e r d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e m a n d a t e e r d ; H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i c h b o r g s t e l l e n o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e w a a r b o r g e n s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d i e v a n d e r d e n ;
- I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , I n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L l i - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e e n v o l g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T I T E L I I I - D E E F F E C T E N E N H U N O V E R D R A C H T
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 7 - E i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l v o l g e n h e t e f f e c t o p w i e h e t o o k o v e r g a a t . H e t b e z i t v a n e e n a a n d e e l b r e n g t o o k i n s t e m m i n g m e e m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s e i g e n a r e s z i j n v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n b i n n e n d e s t r i k t e g r e n z e n b e p a a l d i n a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 - O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e d u i d i s a l s e i g e n a a r v a n d i t e f f e c t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V - B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 9 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s d u u r t t e n h o o g s t e z e s j a a r e n e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n m a n d a a t k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e z i j n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e b e n o e m i n g . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . l n d i e n e e n m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t t e v o o r z i e n i n d e o p v u l l i n g h i e r v a n . I n d a t g e v a l d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b i j d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e n o r m a a l r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t w a s o p e n g e v a l l e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 0 - V o o r z i t t e r s c h a p e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t u i t h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n u i t h a a r m i d d e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s b e n o e m e n , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o v a a k a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s t , o p o p r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p d e p l a a t s d a a r i n a a n g e d u i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e r a a d m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e v o e g d b i j d e o p r o e p i n g . B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n o n v o o r z i e n e n o o d g e v a l l e n w a a r v o o r v e r e i s t i s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m a a t r e g e l e n n e e m t o m e e n d r e i g e n d n a d e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o o r k o m e n , g e s c h i e d t d e o p r o e p i n g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x o f p e r e - m a i l d i e v e r z o n d e n m o e t e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v â â r d e v e r g a d e r i n g .
T e l k e n s w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n d i e h u n t e r b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r p l a a t s h e b b e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p g e n o m e n z i j n o p d e a g e n d a g e v o e g d b i j d e o p r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . B e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n d e r g e l i j k e t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n , m e t g e w o n e b r i e f , f a x b e r i c h t , t e l e g r a m o f e l k a n d e r g e s c h r i f t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r n i e t m e e r d a n d r i e - v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e s t e d o e n w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n . N a a s t h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n ; h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t t a a k e n e r z i j d s h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n e n a n d e r z i j d s e e n
d a a d w e r k e l i j k t o e z i c h t u i t t e o e f e n e n o p h a a r b e h e e r e n h a a r b e d r i j f s p o s i t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j o p e i g e n i n i t i a t i e f , h e t z i j o p i n i t i a t i e f v a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s d i e t e r z a k e v o o r s t e l l e n m o g e n f o r m u l e r e n e n d o s s i e r s m o g e n v o o r b e r e i d e n d i e d e r a a d m o e t e n i n s t a a t s t e l l e n o p d i t v l a k z i j n r o l t e v e r v u l l e n . H e t a l g e m e n e b e l e i d o m v a t d e d e f i n i t i e v a n d e s t r a t e g i s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r a c h t l i j n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e g o e d k e u r i n g v a n p r o j e c t e n e n b e g r o t i n g e n , b e l a n g r i j k e s t r u c t u u r h e r v o r m i n g e n , d e d e f i n i t i e v a n d e r e l a t i e s t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t i n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t b e h e e r d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 2 - B e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n z i j n a f w e z i g h e i d z i j n v e r v a n g e r , h e e f t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j w a n n e e r d e t e n e m e n b e s l i s s i n g d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t . D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n v a n h e n e v e n a l s d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e w e l k e z i j z i j n g e g e v e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 3 D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r - ' d e r s . D e z e l a a t s t e n d r a g e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e m o l u m e n t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e - ' l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d c o r t w e e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 5 T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . Z e w o r d e n b e n o e m d , b e z o l d i g d e n h e r r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g - B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d i n d e w e t e n i n d e z e s t a t u t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n , d e o n b e k w a m e n , e n z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 1 7 - - V e r g a d e r i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r t e l k j a a r o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p h e t u u r d a a r i n v a s t g e s t e l d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t e v o o r a f g a a n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e z e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n h i e r o m t r e n t , b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n h e r k i e s t o f v e r v a n g t g e b e u r l i j k d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . D e o p r o e p i n g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n a l s p u n t e n o p d e a g e n d a v e r p l i c h t v e r m e l d e n : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e h e r k i e z i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n d i e u i t t r e d e n o f w a a r v a n d e p l a a t s o p e n g e v a l l e n i s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 8 O p r o e p i n g e n
Z o w e l d e g e w o n e a l s d e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p o p r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a e n g e s c h i e d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . T e l k e n s w a n n e e r a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n z i j , i n d i v i d u e e l , s c h r i f t e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n d i e h u n t e r b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n w o r d e n t o e g e l a t e n d i e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v á 6 r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n t e z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n h o u d e r s o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p d i e e l k e a a n d e e l h o u d e r t e k e n t a l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g t e b e t r e d e n .
A r t i k e l 2 0 - V e r t e g e n w o o r d i g e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e d r a g e r i s v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , d i e g e g e v e n k a n w o r d e n i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , f a x b e r i c h t o f e - m a i l .
A r t i k e l 2 1 - B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n h i j a f w e z i g i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t e e n s t e m o p n e m e r .
A r t i k e l 2 2 V e r d a g i n g
E l k e , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t i j d e n s d e z i t t i n g t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t o p g e l d i g e w i j z e . D e v o r m v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e v e r v u l d z i j n v o o r d e d e e l n a m e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 3 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r f t o f i n p a n d n e e m t , i s h e t s t e m r e c h t a a n d e z e e f f e c t e n v e r b o n d e n , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 4 - B e r a a d s l a g i n g N o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e h u i d i g e s t a t u t e n s t r e n g e r e v o o r w a a r d e n v o o r z i e t v o o r m e e r d e r h e i d e n q u o r u m , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d v o o r z o v e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n v o o r z o v e r d a t a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n z i j n d e b e s c h o u w d a l s e e n n e g a t i e v e s t e m ,
I n d i e n b i j e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i n d e r d a n d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g i s o f w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , z a l e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d e z e l f d e a g e n d a , b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) w e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n d e z e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , o n g e a c h t o f d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n w e l o f n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , l n d i e n b i j e e n b e n o e m i n g d e m e e r d e r h e i d n i e t b e r e i k t w o r d t b i j d e e e r s t e s t e m b e u r t , w o r d t e r v o o r e l k r e s t e r e n d t e v e r l e n e n m a n d a a t o v e r g e g a a n t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n . B i j g e l i j k a a n t a l s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g , I s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n l e e f t i j d b e n o e m d . D e g e h e i m e s t e m m i n g i s s l e c h t s v e r p l i c h t w a n n e e r d a a r o m v e r z o c h t w o r d t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a a r o m v e r z o e k e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . D e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e w e l k e z i j z i j n g e g e v e n .
T I T E L V I - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T B E S T E M M I N G
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r , v e r s l a g e n d o c u m e n t e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p d e z e d a t u m m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n h a a r j a a r v e r s l a g o p . D i t v e r s l a g b e s t a a t u i t e e n j a a r v e r s l a g b e s t e m d t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n u i t e e n z e t t i n g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e t r e f f e n d e d e v e r w e r v i n g o f d e i n p a n d n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n e f f e c t e n . D e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e d o c u m e n t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e w e k e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r z i j d a a r v a n k e n n i s k u n n e n n e m e n e n k o p i e s k u n n e n m a k e n . D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 6 - W i n s t b e s t e m m i n g
D e a a n w e n d i n g s m o d a l i t e i t e n v a n h e t t e v e r d e l e n b a t i g s a l d o z i j n d e v o l g e n d e :
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e d o o r v o o r a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o p h e t b e d r a g v a n d e t e v e r d e l e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , b e d r a g d a t v o o r a f g a a n d e l i j k d i e n t t e w o r d e n v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e v e r l i e z e n d e r v o r i g e b o e k j a r e n , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 , e v e n t u e l e a a n l e g g i n g v a n r e s e r v e s o f v a n o v e r t e d r a g e n w i n s t ;
3 . t o e k e n n i n g v a n h e t s a l d o , e v e n t u e e l v e r m e e r d e r d m e t e e n i n h o u d i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 7 - B e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
M e t i n a c h t n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A r t i k e l 2 8 - O n t b i n d i n g - V e r l i e s v a n k a p i t a a l
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t u i t g e s p r o k e n w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 9 - V e r e f f e n i n g
I n a i l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , o p t r e d e n d a l s c o l l e g e .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
Z i j g e d r a g e n z i c h n a a r h o o f d s t u k I v a n t i t e l V I v a n b o e k 1 V v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e h e t o p m a k e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 3 0 - V e r d e l i n g ,
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t s a l d o t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
T I T E L V I I I - A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 3 1 - W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , i s e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r d i e g e v e s t i g d i s i n h e t b u i t e n l a n d , g e h o u d e n o m w o o n s t k e u z e t e d o e n i n B e l g i ë . B i j g e b r e k e h i e r v a n w o r d t h i j g e a c h t w o o n s t k e u z e g e d a a n t e h e b b e n . o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 3 2 - G e m e e n r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t b e p a a l d i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t g e l d i g a f g e w e k e n w o r d t , w o r d e n b i j g e v o l g v e r o n d e r s t e l d i n g e s c h r e v e n t e z i j n i n d e z e s t a t u t e n . D e b e p a l i n g e n ' d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w o r d e n a l s n i e t g e s c h r e v e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 3 B e v o e g d e r e c h t b a n k e n
V o o r e l k g e s c h i l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v e r e f f e n a a r s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s a a n g e l e g e n h e i d e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e x c l u s i e f ; b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) M e v r o u w K a r i n v a n G i l s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e A s s e s t e e n w e g 4 8 1 t e 1 7 4 1 T e r n a t e n ( i i ) d e h e e r M a r c T o u r l o u s e , g e b o r e n t e S i n t ; A g a t h a - B e r c h e m o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 2 4 6 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e e n ( i i i ) D e h e e r P h i l i p p e B o u t e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 1 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e J . V a n G i j s e l l a a n 8 3 t e 1 7 8 0 W e m m e l e n ( i v ) D e h e e r B e n o î t F o n t a i n e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 3 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e G r a n d P l a c e 3 1 t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e e n ( y ) D e h e e r E d w i n K l a p s , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e A l b e r t B e y l t j e n s s t r a a t 9 t e 2 5 4 0 H o v e e n ( v i ) D e h e e r H e r v é V o t r o n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 4 , w o n e n d e r u e C o l l a r t 3 t e 1 3 8 0 L a s n e , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p z e s ( 6 ) e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- M e v r o u w K a r i n v a n G i l s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e A s s e s t e e n w e g 4 8 1 t e 1 7 4 1 T e r n a t ;
- D e h e e r M a r c T o u r l o u s e , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 2 4 6 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
- D e h e e r P h i l i p p e B o u t e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 1 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e J , V a n G i j s e l l a a n 8 3 t e 1 7 8 0 W e m m e l ;
- D e h e e r B e n o î t F o n t a i n e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 3 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e G r a n d P l a c e 3 1 t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ;
- D e h e e r E d w i n K l a p s , g e b o r e n t e D e u m e o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e A l b e r t B e y l t j e n s s t r a a t 9 t e 2 5 4 0 H o v e ;
- D e h e e r H e r v é V o t r o n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 4 , w o n e n d e r u e C o l l a i t 3 t e 1 3 8 0 L a s n e , H u n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g e n e n b a n k a t t e s t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 6 6 0 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E C T O
0 8 3 9 5 9 4 5 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r m i j , D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " E X P E C T O "
2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 1 T e r n a t ( W a m b e e k ) , A s s e s t e e n w e g 4 8 1 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
4 . O p r i c h t e r s
M e v r o u w V A N G I L S , K a r i n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1 .
D e h e e r T O U R L O U S E , M a r c , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 2 4 6
5 . H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
6 . O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
8 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
1 0 . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
1 1 . d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- l o o d g i e t e r s w e r k
- h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , l o o d , z i n k w e r k e n p v c
- h e t p l a a t s e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s e n o n t k a l k e r s
- h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r l e i v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n k o e l i n s t a l l a t i e s , e n d i t a l l e s i n d e
b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s
- d e i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n
- d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e
- m a z o u t t a n k c o n t r o l e e n g a s h a b i l i t a t i e
- d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p t r e d e n a l s t e c h n i c u s v o o r g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n
- o p t r e d e n a l s a a r d g a s i n s t a l l a t e u r
- o p t r e d e n a l s t e c h n i c u s v o o r v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n
- h e t u i t v o e r e n v a n d e c o n t r o l e e n h e t o n d e r h o u d v a n s t o o k o l i e t a n k s
- h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n a l l e r l e i z o n n e - e n e r g i e i n s t a l l a t i e s e n z o n n e p a n e l e n e n d i t a l l e s i n d e
b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n a l l e r l e i w a r m t e p o m p i n s t a l l a t i e s
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e c o n t r o l e v a n d e v e r w a r m i n g s a u d i t
- a u d i t m a k e n i n v e r b a n d m e t v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s i n h e t a l g e m e e n
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h
n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e -
m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e
d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d
v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n
b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e
d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n -
d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n -
d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f :
M e v r o u w V A N G I L S , K a r i n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ,
v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 8 1 .
D e h e e r T O U R L O U S E , M a r c , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 2 4 6
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T E N
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r w e r v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , w o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
D e B V B A 4 A t e 9 3 0 0 A a l s t , A f f l i g e m d r e e f 1 3 9 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n B T W , o m e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
I n z o n d e r h e i d z a l d e v o l m a c h t h o u d e r a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n
t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e
d o o r h a l i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g