03/02/2012
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 3 , J A N . 2 0 1 2
D g r g e F F I E R ,
1 1 1 1 1 I I l l g l l l l l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 0 8 9 4 *
V o l b e h o u
a a n
B e l g , S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 8 2 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S I M M O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 6 0 B e r t e m , O u d e T e r v u u r s e b a a n 7 8
O r d e r v v e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e o p
p i j p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 2 0 , f o l i o 3 7 , v a k 7 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) M . P . E e c k h o u t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D S I M M O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 3 0 6 0 B e r t e m , O u d e
e T e r v u u r s e b a a n 7 8 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 2 . 8 2 3 , 7 3 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t o t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 7 1 . 4 1 5 , 7 4 ¬ ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- e I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 9 . 9 1 5 , 7 4 ¬ ) , o m h e t v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 7 1 . 4 1 5 , 7 4 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r n i e t o p v r a g i n g v a n n i e t v o l s t o r t k a p i t a a l .
I I I . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r l a g o p g e m a a k t d o o r b u r g e r l i j k e
e q v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p P E T E R B O G A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , t e O u d -
N H e v e r l e e , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
ó D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p P E T E R B O G A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p P E T E R B O G A E R T , v o o r n o e m d , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 B e s l u i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D S I m m o b v b a h e e f t o n s v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t
c à b e s t u u r s o r g a a n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n B V B A n a a r C O M M . V . A .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 8 4 . 4 8 8 ¬ , e e n
g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 ¬ , e e n n i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l v a n 9 . 9 1 6 ¬ e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 1 2 . 5 4 2
¬ .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s e r n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 1 2 . 5 4 2 ¬ . i s n i e t k l e i n e r d a n h e t k a p i t a a l v a n 8 . 6 7 6 ¬ d a t w o r d t
v e r h o o g d d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s t o t 6 1 . 5 0 0 ¬ z o a l s v e r e i s t i n e e n C O M M . V . A .
O u d - H e v e r l e e , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r
Q p : e a a t . , t e o : z . v a r . . E , e r r e , d s r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r u e n s t r u r r e n t e r ? " " c e , o r - r s n a t z ! ^ . e p e r s o ( a , . ^ ( e r ' ,
o e v o e g d d e r e c h t s p e r s 4 o n r e r a a r z e n v a n . < e n d e n I E r e r t e g e , s ; , , a r , u , j , , " , V e r s o N a a m e n h a n d t e k a n i r g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
1 V . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r n a i s v o o r z i e n , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 2 8 2 . 9 9 3 , w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n a a n g e g a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , i n z o n d e r h e i d v a n w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- M e v r o u w S C H O U F F L E R L u c e t t e , w o n e n d e t e B e r t e m , O u d e T e r v u u r s e b a a n 7 8 .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o f h e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
V I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n :
- d e H e e r D E G R E Z M a u r i c e , w o n e n d e t e B e r t e m , O u d e T e r v u u r s e b a a n 7 8 .
- M e v r o u w S C H O U F F L E R L u c e t t e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I I . A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , 2 v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e ó ' z . v a r l e _ 3 . - . ^ ' e ' ^ ¬ n R e c t o 1 3 a m e ^ h o e d a r , g ' d ! 3 7 L i e , ' s t _ , n - a r t e ! - e n d c a r s o , ' ' o , n a r
b e v o e g d d e r e c h t s p a r s : , a n t a n a a n z i e n J a n A e r d e n t e v e r t e g e n . v c o r d i g e n
V e r s o i r N a a m e n h a n d t e K e r : i