22/05/2014
ÿþM o 0 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e o p
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
* 1 4 1 0 9 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 3 9 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S C I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r S c h i e s e r t o t e e n e i n d e k o m t o p h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r S c h i e s e r ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r D a v i d S t o n e h o u s e ; e n
2 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 21.05.2013 13125-0582-053
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o I I I I I ~ I I Y I N N I I I I ~ I ~ I
b e h o u
a a n Y
B e t g h
S t a a t s t
B R U S
1 0 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 3 9 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S C I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s h e d e n e e n e i n d e n e e m t e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n e n a l d u s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e G O D E A U , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 8 3 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d a t z a l g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s l 3 r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i f F - ~ ~ A B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ S I N I M E D I
O n d e f n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 0 3 9 . 3 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S C I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r ' a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- I d e h e e r D a v i d S t o n e h o u s e .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e t e n i n d e r a a d V a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r D a v i d S t o n e h o u s e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ; e n
2 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
M a t t h i a s D e s i m p e i a e r e
E V e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . , ~ ~ l i :
2 0 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 23.04.2012 12097-0120-053
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.04.2011 11096-0277-054
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 20.04.2010 10095-0491-055
07/04/2015
ÿþ~ ~ 1 1 , ~ . T ' ~
R
~ v f
m i g m l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o n r - b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 M A A R T 2 0 1 5
r i f f i e v a n d e N e d G r i f f i e
e r l a n d s t a l i g e
I l i j 1 1 1 1 0 1 1 9 1 j 1 1
t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 9 . 0 3 9 . 3 0 7 r e c h t b a n k - v a n - i v á v p l i a n d ë f B r e s s e f
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S C I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d S t o n e h o u s e w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- P a u l A t k i n s o n , w o o n a c h t i g t e 8 0 K e n n e l L a n e , F e t c h a m , S u r r e y , K T 2 2 9 P W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r P a u l A t k i n s o n s i n d s 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 i n v o o r k o m e n d g e v a l h e e f t g e s t e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g t h e t b e s t u u r s o r g a a n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n v e r z o e k t d e b e s t u u r d e r s d e z e b e s l i s s i n g i n z a k e d e b e v e s t i g i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r P a u l A t k i n s o n s e d e r t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r ; e n
2 ) D e h e e r P a u l A t k i n s o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n l e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 07.04.2009 09105-0033-051
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.08.2008, NGL 27.08.2008 08675-0108-031
28/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 25.07.2007, DPT 22.01.2008 08011-0382-052
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 15.04.2015, NGL 28.05.2015 15135-0257-054
22/02/2007 : MO097930
06/09/2006 : MO097930
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