DULIBO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DULIBO
Dénomination : DULIBO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.982.692

Publication

24/04/2014
ÿþmod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 OR. 2014

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr ; 0450,982.692

Benaming (voluit) : DUL1130

(verkort): Afkorting v.d. naam clitint (alle)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Muzeumstraat 28

1730 Asse

Onderwerp akte :Statutenwijziging

{DL

TIJ Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 25 maart 2014, te registreren, blijkt dat de NV "DULIBO", te Asse, volgende beslissingen met éénparigheid van

e stemmen genomen heeft

1 BEVESTIGING EINDE EN VERLENGING BESTUURSMANDAAT

e 1.1. De vergadering heeft bevestigd dat op de jaarvergadering van het jaar 2007 (gedateerd 8 juni 2007) officieel een einde is gekomen aan het bestuursmandaat van de Heer Goossens Frans,

e De vergadering heeft bevestigd dat dit einde nooit gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en heeft verklaard het officieel te bevestigen,

1.2 De vergadering heeft verwezen naar de benoemingen van de huidige bestuurders van de vennootschap, zijnde Guido Dutoit en Bodart Goedeie, gepubliceerd zoals voormeld in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering heeft bevestigd dat hun mandaat stilzwijgend verlengd is geweest voor een nieuwe periode van zes jaar, ingegaan op de jaarvergadering van 2013, zijnde vrijdag 31 mei 2013, om te eindigen bij de jaarvergadering van 2019.

De vergadering heeft aile handelingen bekrachtigd die door de Heer Dutoit en Mevrouw Bodart zijn gesteld in

cr> hun hoedanigheid van bestuurder, sinds die datum.

2. OMVORMING EN AFRONDING KAPITAAL IN EURO

cr> De vergadering heeft besloten het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro om te vormen en af te ronden, tegen een omzettingskoers waarbij één euro (¬ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (40,3399 BEF).

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt na deze omzetting en afronding tweehonderdzestigduizend tweehonderdachtentachtig euro twintig cent (¬ 260.288,20).

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro uit te drukken.

3. VERSLAGEN IN KADER VAN OMVORMING

ri) 3.1. Verslag van de raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 1 februari 2014, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

P: Bij dit verslag van de raad van bestuur werd er een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 december 2013.

el 3.2. Verslag van de Accountant

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag

van "Rimbert Consulting bvba", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid burgerlijke

vennootschap met handelsvorm, accountantskantoor, met zetel te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 323, vertegenwoordigd door de heer Pascal Rimbert, accountant  belastingconsulent, opgemaakt op 25 februari 2014, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waaruit het volgende besluit wordt

P: geciteerd:

"IX .CONCLUSIES

Onze werkzaamheden ziln er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovetwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 30 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op te stellen bil de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 86.809,66 Eur is kleiner _clan -het geplaatst kapitaal

Op de laatste blz, van Luik B, vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11111 111H 1111 t I 111 111 tIl 1111

*14087223*

mod 11.1

(260.288,20 Eur) en het verschil bedraagt 173.478,54 Eur en het netto-actief volgens deze staat is groter dan het minimumkapitaal vereist voor de optichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waartoe men evolueert. Zoals reeds vermeld in mijn verslag dien ik evenwel een voorbehoud te formuleren aangaande de opgenomen deelneming op het actief van de balans.

Dit verificatieverslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan van de N.V. "DULIBO", overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Halle, op 25 februari 2014 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Rimbert Consulting bvba", vertegenwoordigd door:

Pascal RIMBERT

(getekend)

Accountant  belastingconsulent"

Comparanten hebben een afschrift van voormeld verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Voormelde verslagen en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

" De vergadering beslist voorgaande verslagen goed te keuren,

4. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Nadat de vergadering vastgesteld heeft dat de huidige statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen, heeft zij besloten de vomi van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder te werken.

Deze omzetting geschiedde op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 december 2013.

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum door de naamloze vennootschap werden gedaan, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De duur van de vennootschap blijft onveranderd.

De zetel werd gewijzigd worden zoals na gemeld.

Het kapitaal van de vennootschap, vastgesteld op tweehonderdzestigduizend tweehonderdachtentachtig euro twintig cent (¬ 260.288,20) vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zal in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigd worden door evenveel aandelen op naam, eveneens zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen werden aan de vennoten toegekend, volgens dezelfde verhouding als deze waarin zij thans verschijnen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zef de boeken en gesohriften die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

5. ZETELWIJZIGING

De vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2970 Schilde, Schaarblok 2,

De vergadering heef besloten die wijziging op te nemen In de nieuwe statuten, zoals hierna vermeld.

6. ONTSLAG BESTUURDERS

* de Heer DUTOIT Guido Constant Maria, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2, werd als bestuurder van

de omgezette naamloze vennootschap, ontslagen, met ingang vanaf 25 maart 2014;

** Mevrouw BODART GoedeIe, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2, werd als bestuurder en gedelegeerd

bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap, ontslagen, met ingang vanaf 25 maart 2014.

De vergadering heeft hen beiden eervolle décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

7. BENOEMING

De algemene vergadering heeft belsloten te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor

onbepaalde duur met ingang vanaf 25 maart 2014 :

Mevrouw BODART GoedeIe, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2.

Zij heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel of

beslissing die zich daartegen verzet.

Betreffend mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering hierover anders beslist.

De vergadering heeft besloten de Heer DUTOIT Guido Constant Maria, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok

2, te benoemen tot statutair zaakvoerder opvolger, zoals zal opgenomen worden in nagemelde statuten.

De vergadering heeft aan de hand van de boeken en bescheiden van de omgevormde besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid dat geen commissaris moet benoemd worden.

8, VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Rekening houdende met de beslissingen die voorafgaan, werden de statuten van de handelsvennootschap

onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld. Deze statuten

bepalen onder meer hetgeen volgt

1. Naam : "DULIBO%

2. Zetel >. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Schaarblok 2.

3. Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Doel : De vennootschap heeft tot doel

- de ontwikkeling van onroerende projecten zowel ais bouwheer als voor rekening van derden, evenals de

bemiddeling in onroerende goederen bij verkoop, aankoop en verhuringi-

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vtor-

tiehouden

aan het

t«ztelgisch

Staatsblad

mod 11.1

- optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, makelaar en commissionair inzake commerciële transacties en/of dienstprestaties; zelf deze prestaties leveren;

- het beheer van onroerende en roerende vermogens; dit alles in de ruimste betekenis en zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend. De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerende of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op andere wijze in aile ondernemingen. Zij kan ook de funkties van bestuur in andere vennootschappen uitoefenen,

5. Maatschappelijk kapitaal ; Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend tweehonderdachtentachtig euro twintig cent (¬ 260.288,20),

Het is vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/duizend vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

7.. Bestuur en vertegenwoordiging ; Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering die de duur van het mandaat bepaalt. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutair zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur :

* Mevrouw BODART Goedele, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt de Heer DUTOIT Guido Constant Maria, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder afzonderlijk zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

7. Algemene vergadering De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar, om twintig uur.

8. Boekjaar ; Het boekjaar begint op éénenderlig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar.

9. Winstverdeling : De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent de bestemming van de winst beslist de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder.

10. Verdeling bij vereffening ; Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen ter vereffening van de schulden en lasten van de vennootschap en ter betaling van de kosten van de vereffening. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de aandelen, rekening houdende met de daarop verrichte stortingen. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

I

VOor. behoucten  pian het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte;

- verslag van de raad van bestuur;

- verslog van de accountant;

tussentijdse staat van actief en passief,

Evi JANSEN

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013 : BL573733
01/08/2012 : BL573733
28/07/2011 : BL573733
14/06/2010 : BL573733
27/04/2010 : BL573733
15/07/2009 : BL573733
10/07/2008 : BL573733
12/02/2008 : BL573733
05/07/2007 : BL573733
05/07/2006 : BL573733
15/06/2005 : BL573733
06/07/2004 : BL573733
27/06/2003 : BL573733
30/10/2002 : BL573733
11/07/2000 : BL573733
15/07/1999 : BL573733
22/10/1993 : BL573733

Coordonnées
DULIBO

Adresse
MUZEUMSTRAAT 28 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande