20/05/2014
ÿþc
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e O 8 M E I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n a r n i n g s n r . 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g
r o t u r n D U M A S A L E S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a a r t s t r a a t 6 6 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
I ' Î
1 4 1 2 2 5
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V A V a n v u c h e l e n & C o . b e s t u u r d e r . D e h e e r J a n A r m a n d M a r i a V a n v u c h e l e n n e e m t p e r 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e t m a n d a a t o v e r v a n d e h e e r J a n M a r i e K a r e l V a n v u c h e l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V A V a n v u c h e l e n & C o . , b e s t u u r d e r .
W S M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . Y v e s M i c h e l
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g ë n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 % 0 5 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F Z , i a l ~ ~ p G ~ ~ ' ` s ! - r i J a n I _ ~ , 1 1 ~ F i ~ r . a f ~ n , a ~ r " 1 a n R ° ~ < ` Y ~ 1 R l x ~ m n r ' n . . n r i ~ e r ~ , 7 : , a r r 1 , r e n p s i n 2 4 ^ ~ i m . v n r a r = n ^ ~ ~ r ^ n f a r r ^ ' ~ y - s , o - ~ " ^ , ~ ~ r " r ~ n a r e , ~ r n l n / ~ n
- . .
. a . r l o a g d d a r M c r t S ; a 8 9 ' 3 o o r ç t a c a a ! S Z l f i i v a n a a r d e n i ; $ ' 1 e r $ t i q . n . r l ' 7 1 o 1 ] r d i g , r i V a r s o N a a m e . r t i r . a n c i t a ; . a m n g
01/10/2014
ÿþn r ) M o c l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b a
B e S t a ,
- N E E R G E L E G D
2 2 S E P . M i t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D U M A S A L E S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n R S M I n t e r a u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c T o e l e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g . D e b e n o e m i n g z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
W S M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . Y v e s M i c h e l
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l Z , v a n L u l k 8 v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o m ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 25.07.2014 14350-0461-105
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 30.07.2013 13373-0315-035
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 28.09.2012 12595-0444-034
24/09/2012
ÿþt a a m i l r a g M o l W o r d 1 1 . 1
1 U M M
c 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f î t
"
. , . ~ _ . { i I . _ f . ,
~
G l 3 [ L
~ ~ ~ 1 ~ 3 ,
. , ; u t ~ n , e ~ . ~
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U M A S A L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 , b l i j k t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- K r e a f i n G r o u p S A , r u e H e n r i S c h n a d t 4 A , L - 2 5 3 0 L u x e m b o u r g - O N L U 1 8 3 8 9 8 2 4 - G a v e t C o m m V A , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 8 b u s 4 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O N 0 4 6 4 . 6 7 9 . 3 8 9
- V a n v u c h e l e n & C o . C c m m V A , B r u g g e s t e e n w e g 2 0 , 8 3 4 0 D a m m e - S i j s e l e , O N 0 4 6 2 . 5 7 2 . 3 1 3
- P e t e - I n v e s t N V , B r u g g e s t e e n w e g 3 2 , 8 3 4 0 D a m m e - S i j s e l e , O N 0 4 4 8 . 3 7 7 . 1 5 4
- W o r l d w i d e S a l e s & M a r k e t i n g B V B A , M e e r s t r a a t 4 8 , 3 3 2 0 M e l d e r t , O N 0 4 6 3 . 3 3 1 . 0 8 9
- T u l u m B V B A , T e n i e r s d r e e f 2 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , O N 0 8 6 5 . 3 1 6 . 2 1 4 .
D e b e n o e m i n g e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O n d e r t e k e n d , W S M B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s M i c h e l .
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s s o a z *
23/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e {
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n g
t e L e u v e n , d e 1 3 D E C . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1
* 1 1 1 9 3 1 3 5 "
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U M A S A L E S
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w e e d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; ' o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 9 0 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; ' . e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
: ; B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o { ¬ ; ' : ; 9 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E M A N S & P A R T N E R S " , 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B r u s s e l s e s t r a a t 7 b u s 1 , a l s o o k : h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , ; ; t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
M a a 2 . 5
I L 1 z _ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o B t g o l O g i z i t e r g r á # f i e d a r
R e c h t b a n k v a n E t o o p h n d ~ E C . 2 ~ 1 1 4 s L e u v e n , d e
D E % r i r e i ~ '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U M A S A L E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n R S M I n t e r a u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c j o e l e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g v o o r d e v o l g e n d e d r i e j a r e n .
W S M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . Y v e s M i c h e l
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11516-0124-034
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11337-0433-035
31/01/2011
ÿþ: " - - 6 - - - - -
r ^ ~ . - ` - ~ `
L e z C ~ a s
m o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e l "
R e c h t b a n k . v a n K o o ~ h a : ~ d e l i
t e L e u v e n , d e 9 m . 2 0 1 I
i % G i r g e F r e R ,
1 1
1 1 0 1 6 6 6 7 "
V o b e h o a a n B e i s S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 1 5 . 6 1 1
B e n a m i n g : I M M A D C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - N A A M W I J Z I G I N G D O E L U I T B R E I D I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 0 7 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " D U M A S A L E S " .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" - B e m i d d e l i n g i n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n , h i e r o n d e r v e r s t a a n d e o n d e r s t e u n i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r k o o p s p r o c e s , g a a n d e v a n p r o s p e c t i e , o f f e r t e s , v e r k o o p , b e g e l e i d i n g b i j f a c t u r a f i e , o r g a n i s a t i e v a n d e v e r k o o p b e v o r d e r e n d e a c t i v i t e i t e n a l s m a r k e t i n g , m e r c h a n d i s i n g , o n t w i k k e l i n g v a n p r o m o t i e s , e t c . D a a r n a a s t o o k o p v o l g i n g v a n c l i ë n t e e l , o r g a n i s a t i e v a n d e v e r k o o p s s t r u c t u u r e n a i l e a n d e r e m o g e l i j k v e r k o o p o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n . " ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w G O E M A N S , E l s , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " I M M A D C O " , t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 6 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10365-0477-034
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09347-0005-034
31/12/2008 : BL605067
11/07/2008 : BL605067
17/07/2007 : BL605067
25/07/2006 : BL605067
14/07/2006 : BL605067
15/09/2005 : BL605067
15/07/2005 : BL605067
20/12/2004 : BL605067
10/12/2004 : BL605067
19/03/2004 : BL605067
21/05/2003 : BL605067
26/07/2002 : BL605067
25/07/2002 : BL605067
15/08/2001 : BL605067
23/04/1997 : BL605067
23/04/1997 : BL605067
30/04/1994 : AA49674
01/01/1993 : AA49674
20/04/1985 : BLA26209