I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * 1 1 1 1 2 0 1 3 9 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
b e l a i B E S t a
i
B R u s s a i
O 4 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 3 6 . 1 8 t 4 8 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : D Y N A M I C C O P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : D Y C O
Z e t e l : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) B o e c h o u t l a a n 1 0 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 9 1 1 2 / 2 0 1 1 S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D Y N A M I C C O P A R T N E R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n . ( S t r o m b e e k - B e v e r ) B o e c h o u t l a a n 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E ( 0 ) 4 3 6 . 1 8 1 . 4 8 2 / R P R B r u s s e l , o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s F r a n s V a n A c h t e r , t e H a l l e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T i t e l A : w i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
- b e s l i s s i n g o m d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p 3 0 s e p t e m b e r v a n v o l g e n d j a a r v a s t t e s t e l l e n , z o d a t h e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l e i n d i g e n e n b i j g e v o l g u i t z o n d e r l i j k 2 1 m a a n d e n z a l b e l o p e n . D a a r a a n g e k o p p e l d v o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e : l o o p t i j d v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g z a l n e m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o m h a a r l o o p t i j d t e l a t e n l o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e l o o p t i j d v a n d e d a a r o p v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n z a l v e r v o l g e n s o p n i e u w v e r l o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T i t e l B : a a n p a s s i n g v a n d e d a t u m e n h e t u u r v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e d a t u m e n h e t u u r v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
a ) o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 . 0 0 u u r e n d i t b e t r e f f e n d e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l w o r d e n a f g e s t o t e n ;
b ) o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n . D e z e d a t u m z a l e v e n e e n s g e l d e n v o o r a l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n .
T i t e l C : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
- b e s l i s s i n g o m d e v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
a ) a r t i k e l 2 6 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 . 0 0 u u r t e n e i n d e z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V o o r d e j a a r r e k e n i n g e n d i e v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z u l l e n w o r d e n a f g e s l o t e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r . "
b ) a r t i k e l 3 9 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e z i n : " U i t z o n d e r l i j k z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r z a l u i t z o n d e r l i j k e e n a a n v a n g n e m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n o p n i e u w e e n l o o p t i j d h e b b e n b e g i n n e n d e o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
- T i t e l D : u i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s F r a n s V A N A C H T E R
W o r d t t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d c r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e