05/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8
r e n f l e z
2 4 0
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D y n a m i s c h & I n n o v a t i e f M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : D y n o m a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i e r b e r g 3 1
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
' I n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d e r i n h e t u i t t r e k s e l o p g e m a a k t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 1 7 3 0 A s s e , H e i l s b o r r e 3 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , K e i e r b e r g 3 1 .
i a - - n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n U n i 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþ1
e
I I N V I I I i 1 3 1 i I I I 9
W Q i u i ~ i ~ u 5 5 5 a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D y n a m i s c h & I n n o v a t i e f M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : D y n o m a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l s b o r r e 3 6
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : B A V
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D y n a m i s c h & I n n o v a t i e f M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " D y n o m a " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , H e i l s b o r r e 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e r r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 6 E 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n
b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s d a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" ° " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s d a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
' . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r , z a l p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e
d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
T . V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n [ . u i t B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ' ' E
G r i f f i e
1
e
I I N V I I I i 1 3 1 i I I I 9
W Q i u i ~ i ~ u 5 5 5 a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D y n a m i s c h & I n n o v a t i e f M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : D y n o m a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l s b o r r e 3 6
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : B A V
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D y n a m i s c h & I n n o v a t i e f M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " D y n o m a " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , H e i l s b o r r e 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e r r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 6 E 0 8 6 5 . 6 4 0 . 6 6 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n
b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s d a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" ° " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s d a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
' . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r , z a l p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e
d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
T . V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n [ . u i t B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ' ' E
G r i f f i e